本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建省青山纸业股份有限公司五届一次董事会会议于2006年4月28日在沙县青州本公司青山宾馆二楼会议室召开。本次会议应到董事11人,实际到会10人(董事林光松先生因事请假,委托董事林剑先生出席会议并代为行使表决权),公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由刘天金先生主持,经全体到会董事认真审议,并以举手表决方式逐项通过如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

    会议选举刘天金先生为公司五届董事会董事长,林剑先生、周立成先生为公司五届董事会副董事长。

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    根据公司董事长刘天金先生的提名,同意继续聘任吴冰文先生为公司总经理。

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》

    根据公司总经理吴冰文先生的提名,同意聘任徐宗明先生、郑鸣峰先生、周木生先生、黄逢时先生为公司副总经理,张嘉玲女士为公司财务总监,徐宗明先生兼任公司总工程师。

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

    根据公司董事长刘天金先生的提名,同意聘任郑鸣峰先生为公司董事会秘书,林建平先生为公司董事会证券事务代表。

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    公司独立董事一致认为,以上二至四项所述公司新聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等公司高管具备任职资格,可以担任公司高级管理人员。

    以上一至四项人员的聘任日期从2006年4月28日至2009年4月28日止。

    五、审议通过了《公司第五届董事会战略委员会委员名单》

    会议决定由刘天金先生任公司第五届董事会战略委员会主任委员,黄国英先生、林剑先生、周立成先生、陈守勤先生、余建辉先生、刘雄先生为公司第五届董事会战略委员会委员；吴冰文先生、郑鸣峰先生为公司第五届董事会战略委员会投资评审小组组长、副组长。

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    六、审议通过了《公司第五届董事会提名委员会委员名单》

    会议决定由余建辉先生任公司第五届董事会提名委员会主任委员,黄国英先生、刘雄先生、陈淑如女士、李沉浮女士、刘天金先生、林光松先生为公司第五届董事会提名委员会委员。

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    七、审议通过了《公司第五届董事会审计委员会委员名单》

    会议决定由陈淑如女士任公司第五届董事会审计委员会主任委员,林剑先生、周立成先生、李沉浮女士、刘雄先生为公司第五届董事会审计委员会委员,吴冰文先生为公司第五届董事会审计委员会工作组组长。

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    八、审议通过了《公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员名单》

    会议决定由刘雄先生任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员,黄国英先生、林剑先生、周立成先生、李沉浮女士、陈淑如女士、余建辉先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,刘天金先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会工作组组长。

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    以上五至八项所聘任的委员会成员任期至本届董事会届满止,其工作职责按照《上市公司治理准则》和公司各专门委员会实施细则及相关规定执行。

    九、审议通过了《公司2006年经营班子年薪考核方案》

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    十、审议通过了《公司2006年第一季度报告》

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    十一、审议通过了《公司向招商银行股份有限公司福州古田支行申请公司2006年度综合授信额度的议案》

    同意公司向招商银行股份有限公司福州古田支行申请2006年度综合授信额度人民币1,000万元整,在此期间及额度内,公司可随时申请借款(含票据承兑及贴现业务,进出口贸易融资业务,且不论借款含票据承兑及贴现业务,进出口贸易融资业务的次数)。

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    十二、审议通过了《关于补报2005年固定资产报废损失的议案》

    同意本次申请报废固定资产原值28,664,804.64元,已提折旧20,775,864.26元,净值7,888,940.38元,2005年已申请报废737,493.62元,本次申请报废7,151,446.76元。

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    十三、审议通过了《关于以公司牛卡生产线作为抵押物向兴业银行福州鼓楼支行申请高强瓦楞纸项目贷款的议案》

    同意公司原批准的以牛卡生产线整体资产作为向中国工商银行沙县支行申请人民币12,000万元贷款的抵押物调整为向兴业银行福州鼓楼支行申请人民币12,000万元贷款的抵押物。

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    以上第十一至十三项议案须提交公司2006年第一次临时股东大会审议通过,临时股东大会召开的具体日期和地点公司将另行通知。

    特此公告

    附件：

    一、总经理简历

    吴冰文：男,50岁,中专学历,工程师。曾任福建省青州造纸厂化浆车间技术员、副主任、主任；福建省青山纸业股份有限公司化浆分厂厂长、综合改革办主任、化学分厂厂长、总经理助理、副总经理,福建省青山漳州香料有限公司总经理。现任漳州水仙药业有限公司董事长、福建省青山纸业股份有限公司总经理。

    二、副总经理及财务总监简历

    徐宗明：男,43岁,工商管理硕士,高级工程师。曾任福建省青州造纸厂化验检查科技术员、助理工程师,质量管理处副处长、工程师,生产调度处副处长、处长,福建省青山纸业股份有限公司生产部经理兼造纸一厂厂长,总经理助理兼生产部经理、技术中心副主任,板纸事业部总经理。现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理兼总工程师。

    郑鸣峰：男,45岁,本科学历,工程师。曾任福建省半导体器件厂二车间副主任,福州市经贸委副主任科员、福建省轻纺工业总公司副主任科员、主任科员,福建省轻纺控股公司产权部副经理等职务,现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

    周木生：男,52岁,大专学历,统计师。曾任福建省青州造纸厂供销处(科)统计计划员,福建省青州造纸厂扩建指挥部材料供应室副主任,福建省青山纸业股份有限公司供应处副处长,福建省青山纸业股份有限公司总经理助理兼供应部经理,现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理。

    黄逢时：男,51岁,大专学历,工程师。曾任福建省青州造纸厂造纸车间技术员、助理工程师、工程师、车间副主任,福建省青山纸业股份有 限公司造纸分厂副厂长、厂长,厦门中坤化学有限公司副总经理,福建省青山漳州香料有限公司副总经理。福建省青山纸业股份有限公司投资部经理,福建省青山纸业股份有限公司总经理助理、深圳市恒宝通光电子有限公司董事长、深圳市镭波光电子有限公司董事长兼总经理,现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理。

    张嘉玲：女,51岁,本科学历,会计师。曾任福建省青州造纸厂财务处助理会计师、会计师,福建省青山纸业股份有限公司财务部主任科员、经理助理、副经理,福建省青山纸业股份有限公司总经理助理兼财务部经理,现任福建省青山纸业股份有限公司财务总监。

    三、董秘及证券事务代表简历

    郑鸣峰：男,45岁,本科学历,工程师。曾任福建省半导体器件厂二车间副主任,福州市经贸委副主任科员、福建省轻纺工业总公司副主任科员、主任科员,福建省轻纺控股公司产权部副经理等职务,现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

    林建平：男,40岁,大学学历,经济师。曾任福建省青州造纸厂化浆车间助理工程师、扩建技术室助理工程师,福建省青山纸业股份有限公司总经理秘书、工程师,投资部副经理、经理。现任福建省青山纸业股份有限公司企划部经理、证券事务代表。