本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,本报告所载资料不存在任何没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四川岷江水利电力股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2006年4月28日在成都温江鱼凫国都温泉大酒店召开,应到监事5人,实到监事或授权代表4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人邹平安先生委托监事马玉霞女士主持,审议通过了以下决议：

    1、通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    2、通过了公司《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》,提交公司股东大会审议；

    进行全面修改后的《监事会议事规则》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    3、通过了《公司监事会换届选举的议案》

    公司第三届监事会已任期届满,根据本公司《公司章程》的有关规定,本公司股东阿坝州水利电网资产经营公司提出推荐郑大金先生、杨博先生为公司第四届监事会监事候选人；公司监事会提出推荐贺超先生为公司第四届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件)。本议案提交公司股东大会审议。

    另外两名由职工代表出任的监事将由公司职工代表大会按法定程序选举产生。

    附：第四届监事会监事候选人简历

    1、郑大金先生,汉族,1961年11月生,2003年四川大学工商管理学院管理科学与工程专业研究生结业,高级政工师。曾任送变电公司变电分公司党支部书记,送变电公司党委副书记、纪委书记。现任四川省电力公司纪检监察部副主任。

    2、杨博先生,汉族,1965年10月生,2003年7月四川省工商管理学院工商管理专业研究生毕业,高级会计师。曾任内江电业局财务处副处长、处长,内江电业局总会计师。现任四川省电力公司审计部副主任。

    3、贺超先生,1967年7月生,1992年成都科技大学电力系统及自动化专业专科毕业,工程师。曾任四川岷江水利电力股份有限公司供电公司调度科副科长、科长,供电公司副经理。现任四川岷江水利电力股份有限公司调度中心主任,阿坝州电力协调服务中心副主任。