江南模塑科技股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，对江南模塑科技股份有限公司(以下简称“模塑股份”)2005 年度会计报表进行了审计。

关于对模塑股份2005 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明可用于补充分析，但不是会计报表的组成部分，而是根据中国证券监督管理委员会证监发【2003】56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定提供的补充信息，模塑股份的责任是按上述通知执行并提供真实、合法、完整的会计资料及其他相关资料，我们的责任是在实施年报审计工作的基础上按上述要求出具专项说明。

    一、存在资金往来的关联方关系

    关联单位全称                               关联关系
    江阴模塑集团有限公司                         母公司
    江阴市江南模塑销售有限公司           受同一公司控制
    江阴精力模具工程有限公司             受同一公司控制
    无锡鸿意房地产发展有限公司           受同一公司控制
    无锡神州汽车制造有限公司             受同一公司控制
    江阴模塑国际贸易有限公司             受同一公司控制
    江阴万奇内饰系统有限公司           母公司的合营公司
    江阴模塑集团太仓施美电镀有限公司     受同一公司控制

    与上述公司的资金往来情况详见附件，“控股股东、实际控制人及其附属企业”部分。

    其中：江阴模塑集团有限公司虽然2005 年期末无占用资金余额，但存在资金往来，月平均占用资金141.86 万元。

    二、与子公司及其附属企业存在非经营性资金往来的关联方关系

    关联单位全称                 关联关系
    江阴精力塑料机械有限公司   控股子公司
    沈阳名华模塑科技有限公司   控股子公司

    与上述公司的资金往来情况详见附件，“上市公司的子公司及其附属企业”部分。经合理查验，除前述一、及附件所述事项外，我们未发现模塑股份存在以下情形的资金往来：

    (1) 为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；

    (2)有偿或无偿拆借资金给控股股东及其他关联方使用；

    (3)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

    (4) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

    (5) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

    (6)代控股股东及其他关联方偿还债务。

    经合理查验，我们没有发现贵公司为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、其他非法人单位、个人提供担保情况。

    本专项说明仅供了解模塑股份控股股东及关联方资金占用及对外担保情况说明，不作其他任何用途，为更好地了解模塑股份的控股股东及其他关联方占用资金情况，应当与已审计的会计报表一并阅读。

    附件、模塑股份2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。