江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议,经董事尹仪民、王跃堂和蒋敏提议,于二〇〇六年四月二十七日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名,董事程晓曦因公出差未能出席本次董事会。

监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议并表决,作出如下决议：

    1、以8票同意,0票反对,0票弃权,选举董事戚明珠为本届董事会董事长。

    2、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《薪酬与考核委员会议事规则》。

    3、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《审计委员会议事规则》。

    4、以8票同意,0票反对,0票弃权,选举尹仪民、王跃堂、戚明珠为薪酬与考核委员会委员,其中选举尹仪民为主任委员。

    5、以8票同意,0票反对,0票弃权,选举王跃堂、蒋敏、董兆云为审计委员会委员,其中选举王跃堂为主任委员。

    薪酬与考核委员会和审计委员会经股东大会审议批准后设立。

    6、以8票同意,0票反对,0票弃权,聘任戚明珠为公司总经理。

    7、经总经理提名,董事会以8票同意,0票反对,0票弃权,聘任董兆云、周景梅、李安民、金文戈和王东朝为副总经理,聘任董兆云兼任财务负责人。

    8、以8票同意,0票反对,0票弃权,聘任吴孝举为董事会秘书,任杰为证券事务代表。

    9、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司经理薪酬与考核方案。

    《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    特此公告

    江苏扬农化工股份有限公司董事会

    二○○六年五月八日