本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新兴铸管股份有限公司(以下简称“本公司”)2005 年度利润分配方案已获2006年3 月31 日召开的2005 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2006 年4月1 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司2005 年度分红派息方案为：以公司现有总股本621,487,750 股为基数，向全体股东每10 股派现金3.5 元人民币(含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派3.15 元现金)。本次分红后总股本不变。

    二、股权登记日与除息日

    1、股权登记日为：2006 年5 月16 日。

    2、除息日为：2006 年5 月17 日。

    三、分红派息对象

    本次分红派息对象为：截止2006 年5 月16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、无限售条件的流通股股东的股息于2006 年5 月17 日通过股东托管券商直接划入其资金账户。

    2、有限售条件的流通股股东(含高管股)的股息由本公司派发。

    五、控股股东股改承诺减持价格的调整情况

    公司股权分置改革时，公司唯一非流通股股东新兴铸管集团有限公司承诺：在法定承诺禁售期满后24 个月内，铸管集团通过深圳证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于7.56 元/股。股权分置改革实施造成的股价变化对上述减持价格不进行调整；在本改革方案实施后，当公司进行利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，设定的价格Po(7.56 元/股)将根据相关公式进行调整。经计算，此次分红派息后，上述价格调整为7.21 元。

    六、咨询办法

    1、咨询机构：新兴铸管股份有限公司股证办

    2、咨询地址：河北省武安市上洛阳村北(二六七二厂区)

    3、咨询电话：0310-5792011 咨询传真：0310-5796999

    4、咨询联系人：赵月祥、王新伟

    七、备查文件

    新兴铸管股份有限公司2005 年度股东大会决议公告。

    特此公告