特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    1、本次会议召开期间没有增加、被否决或变更的议案；

    2、本次会议没有新提案提交表决；

    3、公司将于近期尽快刊登《北京华胜天成科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》,在此之前公司股票停牌。

    一、会议召开情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间为：2006年5月11日(星期四)下午15：30

    网络投票时间为：2006年5月9日至2006年5月11日交易日9:30-11:30、13:00-15:00；

    2、股权登记日：2006年4月25日(星期二)

    3、召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层北京华胜天成科技股份有限公司会议室

    4、召开方式：现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合

    5、召集人：北京华胜天成科技股份有限公司董事会

    6、主持人：董事长胡联奎先生

    7、本次会议符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》的规定。

    二、会议召开和出席情况

    北京华胜天成科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议(以下简称"相关股东会议")以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式召开。

    参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数1120人,代表股份161582029股,占公司总股本的88.15%,其中社会公众股股东及授权代表人数1113人,代表股份25082029股,占公司社会公众股股份总数的53.59%,占公司总股本的13.68%。

    1、非流通股股东出席情况

    参加本次股东大会表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数7人,代表股份136500000股,占公司总股本的74.47%。

    2、流通股股东出席情况

    (1)出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数47人,代表股份3020629 股,占公司社会公众股股份总数的6.45%,占公司总股本的1.65%。

    (2)参加网络投票的社会公众股股东人数1066人,代表股份22061400股,占公司社会公众股股份总数的47.14%,占公司总股本的12.04%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构参加了本次会议。

    三、会议议案表决情况

    1、本次相关股东会议审议的议案为：《北京华胜天成科技股份有限公司股权分置改革方案》。

    2、公司股权分置改革方案的投票表决结果

    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东       159998413    1553757      29859      99.02
    流通股股东      23498413    1553757      29859      93.69
    非流通股股东   136500000          0          0       100%

    表决结果：经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意,并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意,《北京华胜天成科技股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。

    四、 参加表决的前十大流通股股东的持股和表决情况如下：

    序号                    股东名称/姓名   所持股份数         投票方式   表决结果
    1      国联安德盛小盘精选证券投资基金      7209567         网络投票       同意
    2                西部证券股份有限公司      3019879   网络加现场投票       同意
    3          广发聚丰股票型证券投资基金      1279351         网络投票       同意
    4            广发稳健增长证券投资基金      1227214         网络投票       同意
    5          广发聚富开放式证券投资基金      1170645         网络投票       同意
    6          嘉实稳健开放式证券投资基金       702715         网络投票       同意
    7            中融景气行业证券投资基金       574500         网络投票       同意
    8                    融鑫证券投资基金       568500         网络投票       同意
    9              全国社保基金六零四组合       290386         网络投票       同意
    10     招商优质成长股票型证券投资基金       247625         网络投票       同意

    五、法律意见书的结论意见

    本次股东大会由北京浩天律师事务所李妍律师现场见证,并出具法律意见书,其结论意见如下：本律师认为,本次大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会通过的各项决议合法有效。

    六、备查文件

    1、北京华胜天成科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

    2、北京浩天律师事务所关于北京华胜天成科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议法律意见书。

    特此公告。

    北京华胜天成科技股份有限公司董事会

    二00六年五月十一日