公司第四届监事会二00六年度第三次会议于二00六年五月十一日召开,应到监事三名,实到三名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经全体监事认真审议,一致通过如下事项：

    一、全面修订公司《监事会议事规则》的议案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

    二、监事会换届并选举新一轮监事会监事的议案(监事候选人简历详见附件)。

    鉴于公司第四届监事会将于二00六年到期,根据《公司法》和《公司章程》,公司第四届监事会推荐高成勇、徐秋琴为公司第五届监事会候选人。

    上述议案尚需提交公司二00五年度股东大会审议。

    厦门国贸集团股份有限公司监事会

    二OO六年五月十二日

    附：监事候选人简历

    高成勇,男,中共党员,1952年10月出生,中专学历,公司第四届监事会成员,曾任中共厦门市委组织部干部,厦门中厦国际经济技术合作公司董事、纪委书记,公司第三届监事会召集人。现任公司第四届监事会监事长、厦门市商贸国有资产投资有限公司董事会董事、党委副书记、纪委书记。

    徐秋琴,女,中共党员,1960年10月出生,大专学历,公司第四届监事会成员。曾任厦门兴新审计师事务所副主任,现任公司第四届监事会监事、厦门市商贸国有资产投资有限公司审计部经理。

    截止公告日,各监事候选人未持有公司股票,亦未受到过受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。