1、渝三峡Ａ本次股改采取"送股+资产置换"相结合的对价安排，通过置入 优质天然气精细化工项目资产，改善渝三峡的盈利能力及财务状况。渝三峡将 依托置入的优质天然气精细化工项目资产形成新的利润增长点，实现自身产业 结构调整和盈利能力提升，步入良性、快速发展轨道。

公司唯一的非流通股股 东重庆化医控股（集团）公司（持有本公司国家股86,023,078股，占本公司总 股份的49.60%"）以其持有的重庆三峡英力化工有限公司54.93%股权，置换渝三 峡截止2005年12月31日经审计账面净值为5,492万元，评估值为5,467 万元的应 收款项、存货和固定资产。除上述资产置换外，化医集团还向流通股股东支付 15,734,485股股份，作为本次股权分置改革对价安排的重要组成部分，流通股 股东每10 股获送1.8 股，公司总股本不变。

    2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

    3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年5月17日

    4、获付对价安排的对象：截止2006年5月17日下午深圳证券交易所收市后 ，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股 东。

    5、流通股股东获得对价股份到账日期：2006年5月18日

    6、2006年5月18日，公司原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为 有限售条件的流通股。

    7、对价股份上市交易日：2006年5月18日

    8、方案实施完毕，公司股票将于2006 年5月18日恢复交易，公司股票简称 由"渝三峡A"变更为"G 渝三峡"，股票代码"000565"保持不变。该日股价不计算 除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。