本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示:
    1、本次股东大会无否决提案的情况;
    2、公司董事会取消了2006 年3月22日发布的《关于召开2005 年度股东大会通知》中的《关于修改公司章程部分条款的议案》。 2006 年4 月28日,公司股东洛阳轴承研究所(持有公司 34%的股权)向董事会提交了《关于修改公司章程部分条款的提案》,经公司本次股东大会表决通过;
    3、本次股东大会以现场方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    洛阳轴研科技股份有限公司2005 年度股东大会于2006 年5月15日上午9:00在公司1号会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东(代理人)共2名,所持
    (代理)股份27,340,625股,占公司有表决权总股份数的42.06%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。
    本次大会由公司董事长罗继伟先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐人、律师出席了本次会议。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:
    1、审议通过了《2005 年度董事会工作报告》
    表决结果:同意27,340,625股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0 %;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0 %。
    2、审议通过了《2005 年度监事会工作报告》
    表决结果:同意27,340,625股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0 %;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0 %。
    3、审议通过了《2005年度财务报告》
    表决结果:同意27,340,625股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0 %;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0 %。
    4、审议通过了《2005 年度报告及摘要》
    表决结果:同意27,340,625股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0 %;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0 %。
    5、审议通过了《2005年度利润分配及公积金转增股本的议案》以2005年12月31日公司总股本65,000,000股为基数:1)向全体股东每10股派现金股利
    1.2元(含税),共计780万元;2)以资本公积金转增方式向全体股东每10股转增2股,每股面值1元,共计1300万股。
    表决结果:同意27,340,625股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0 %;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0 %。
    6、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的提案》该提案由公司股东洛阳轴承研究所(于提交日持有公司 34%的股权)于2006 年4 月28日向董事会提交。
    表决结果:同意27,340,625股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0 %;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0 %。
    7、审议通过了《关于续聘2006 年度审计机构的议案》决定续聘华证会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。
    表决结果:同意27,340,625股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0 %;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0 %。
    8、审议通过了《关于提高独立董事补助金的议案》
    独立董事每人每年补助金额由原来每年12000元(税前)提高到每人每年补助20000元(税前)。
    表决结果:同意27,340,625股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0 %;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0 %。
    受公司三位独立董事委托,董事长罗继伟先生代为宣读了《2005年独立董事述职报告》,详细内容见2006年3月22日"巨潮资讯网"公司公告。
    三、律师出具的法律意见
    律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、公司章程及相关法律法规的规定,本次股东大会表决结果、决议合法有效。
    五、备查文件
    1、洛阳轴研科技股份有限公司2005 年度股东大会决议
    2、洛阳轴研科技股份有限公司2005 年度股东大会法律意见书
    特此公告。
     洛阳轴研科技股份有限公司
    董 事 会
    2006年5月16日 |