本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    江苏双良空调设备股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月13日在江阴国际大酒店召开,参加会议的股东及股东授权代表共5人,代表公司股份202,000,000股,占公司总股本的66.01%,其中流通股股东及股东授权代表为0。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

    二、提审议案情况

    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    (1)审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；

    赞成：202,000,000股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股,占出席会议有表决权股份的 0％ ；反对：0股,占出席会议有表决权股份的0％。

    (2)审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；

    赞成：202,000,000股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股,占出席会议有表决权股份的 0％ ；反对：0股,占出席会议有表决权股份的0％。

    (3)审议通过了《公司2005年度财务决算报告》;

    赞成：202,000,000股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股,占出席会议有表决权股份的 0％ ；反对：0股,占出席会议有表决权股份的0％。

    (4)审议通过了《公司2006年度财务预算报告》;

    赞成：202,000,000股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股,占出席会议有表决权股份的 0％ ；反对：0股,占出席会议有表决权股份的0％。

    (5)审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；

    赞成：202,000,000股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股,占出席会议有表决权股份的 0％ ；反对：0股,占出席会议有表决权股份的0％。

    经江苏天衡会计师事务所有限公司的审计[天衡审字(2006)468号],公司2005年度母公司实现净利润36,051,783.80元,按10%提取法定盈余公积3,605,178.38元,按5%提取法定公益金1,802,589.19元,加年初未分配利润88,566,371.50元,减公司于2005年5月向全体股东分配现金股利79,560,000.00元,可供股东分配的利润为119,210,387.73元,以截止2005年12月31日的总股本306,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1.00元(含税),共计30,600,000.00元,剩余未分配利润滚存到以后年度；公司本年度不进行公积金转增股本。

    (6)审议通过了《公司2005年度报告和年度报告摘要》；

    赞成：202,000,000股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股,占出席会议有表决权股份的 0％ ；反对：0股,占出席会议有表决权股份的0％。

    (7)审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》；

    赞成：202,000,000股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股,占出席会议有表决权股份的 0％ ；反对：0股,占出席会议有表决权股份的0％。

    公司本次申请发行短期融资券主要用于提前偿还部分银行借款,降低公司财务费用,同时用于支持企业流动资金周转,满足生产经营所需。

    (1)公司在经中国人民银行下达备案通知书之日起的十二个月内在中国境内发行待偿还金额不超过4亿元人民币的短期融资券；(2)一般及无条件地授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜,包括前述(1)规定的范围内确定实际发行的短期融资券金额,以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

    (8)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    赞成：202,000,000股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股,占出席会议有表决权股份的 0％ ；反对：0股,占出席会议有表决权股份的0％。

    (9)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    赞成：202,000,000股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股,占出席会议有表决权股份的 0％ ；反对：0股,占出席会议有表决权股份的0％。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经上海通力律师事务所律师见证,并出具了法律意见书,认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会会议决议

    2、股东大会会议记录

    3、律师法律意见书

    特此公告

    江苏双良空调设备股份有限公司

    二○○六年五月十六日