福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2006年5月15日在福州实达科技城召开。公司现有董事9名,实际出席会议的董事为7名,另有李向勇独立董事、郭安邦独立董事委托杨云敏独立董事出席会议并行使表决权。

公司监事列席了会议。会议审议通过如下议案：

    1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于对外出让公司持有的实达电脑(上海)有限公司30％股权的议案”：

    同意公司将持有的实达电脑(上海)有限公司30％股权转让给深圳怡亚通供应链股份有限公司,转让价格按实达电脑(上海)有限公司2005年经审计的净资产1038.74万元计为311.62万元人民币。该项股权转让不存在关联交易行为。该项股权转让后,实达电脑(上海)有限公司的股权结构为公司19.74％、公司下属全资子公司HONG KONG START DIGITAL TECHNILOGY LIMITED 18.06％、SINOTON INVESTMENT LIMITED 32.2％、深圳怡亚通供应链股份有限公司30％。公司仍合并持有实达电脑(上海)有限公司37.8％股权,为其第一大股东。深圳怡亚通供应链股份有限公司是中国IT领域较大的物流公司之一,业务涉及进口、物流运输、各地仓储配送等方面。

    2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于对外出让上海爱达投资管理有限公司10％股权的议案”：同意公司下属福建实达信息技术有限公司将所持有的上海爱达投资管理有限公司10％的股权转让给凯福国际(中国)有限公司,转让价格按原投资额计为100万元人民币(比该项股权所对应的2005年经审计的净资产97.17万元略高)。该项股权转让不存在关联交易行为。该项股权转让前,购买方凯福国际(中国)有限公司已持有上海爱达投资管理有限公司85％的股权。该项股权转让后,福建实达信息技术有限公司不再持有上海爱达投资管理有限公司任何股权。

    公司独立董事对上述两个议案分别发表了独立意见,认为上述两项股权转让是可行的,上述两项股权转让不存在关联交易行为,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    3、会议讨论通过“上海证券交易所对公司2005年年报的审核意见函的回函”。

    特此公告。

    福建实达电脑集团股份有限公司董事会

    2006年5月15日