本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●股权登记日：2006年5月19日

    ●除权日：2006年5月22日

    ●新增可流通股上市日：2006年5月22日

    一、赤峰大地基础产业股份有限公司2005年度资本公积金转增股本方案，已经2006年5月11日召开的2005年年度股东大会审议通过。

股东大会决议公告刊登在2006年5月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

    二、2005年度资本公积金转增股本方案

    2005年度资本公积金转增股本的方案为：以2005年12月31日总股本266,207,356股(根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司数据)为基数，向全体股东每10股转增3股，共转增79,862,206股。

    三、股权登记日、除权日、新增可流通股份上市日

    股权登记日：2006年5月19日；

    除权日：2006年5月22日；

    新增可流通股份上市日：2006年5月22日。

    四、分红派息对象

    截止2006年5月19日下午在深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分红派息方法

    本次资本公积金转增股份于2006年5月22日直接记入股东证券账户。

    六、本次资本公积金转增股份起始交易日为2006年5月22日。

    七、股本变动结构表

    本次实施资本公积金转增股本后,公司的股份总数为346,069,562股,股本结构变动如下：

    单位：股

                                          变动前     转增股份        变动后     比例
    一、有限售条件的流通股，其中：
    1.国家及国有法人股               139,043,600   41,713,080   180,756,680   52.23%
    2.境内一般法人股                   8,922,640    2,676,792    11,599,432    3.35%
    3.高管股                              93,798       28,139       121,937    0.04%
    有限售条件的流通股合计           148,060,038   44,418,011   192,478,049    55.62
    二、无限售条件的流通股           118,147,318   35,444,195   153,591,513   44.38%
    社会流通股                       118,147,318   35,444,195   153,591,513   44.38%
    无限售条件的流通股合计           118,147,318   35,444,195   153,591,513   44.38%
    股份总额                         266,207,356   79,862,206   346,069,562     100%

    七、本次公积金转增股本方案实施后,按新股本346,069,562股摊薄计算,公司2005年度每股收益为0.069元。

    八、咨询机构：赤峰大地基础产业股份有限公司

    地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街8号

    电话：0476—2216683 2216690

    传真：0476—2216691

    九、备查文件

    公司2005年年度股东大会决议。

    特此公告