路演嘉宾

    公司嘉宾:

    重庆万里蓄电池股份有限公司董事长 乔昌志先生

    重庆万里蓄电池股份有限公司总经理 杜建平先生

    重庆万里蓄电池股份有限公司董事 靳景玉先生

    重庆万里蓄电池股份有限公司财务总监 陈苏苏女士

    重庆万里蓄电池股份有限公司董事会秘书 凌 伟先生

    保荐机构:

    广发证券股份有限公司总裁助理 沈 浩先生

    广发证券股份有限公司 叶 勤先生

    重庆万里蓄电池股份有限公司董事长乔昌志先生路演致词

    尊敬的各位嘉宾、各位投资者和所有关心万里电池发展的朋友们:

    大家下午好！

    今天,我和我的同事们非常高兴地通过网络就重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置改革和大家进行交流。

首先,我代表公司董事会、管理层和全体员工,向长期关心、支持公司改革和发展的各位投资者和各界朋友,致以衷心感谢！向今天参加网上交流,共商公司股权分置改革的各位股东和嘉宾表示热烈欢迎！并期待在平等、互信、共赢的氛围中,与大家充分交流和沟通。

    重庆万里蓄电池股份有限公司自从1994年在上交所上市以来,因战略失误、发展失向等原因,最终步入困难境地。公司曾有过两次大股东异主,但还是没能让万里电池走出困境。2005年底,深圳南方同正正式入主公司,因其对蓄电池行业独特的理解和良好的上市公司运作成绩,让我们看到了万里电池公司未来发展的希望。

    股权分置改革不仅是中国资本市场的一项重要制度改革,也是万里电池公司生死攸关的变革,是具有里程碑意义的大事。万里电池公司股权分置改革方案如果能够顺利通过并实施,将有助于大股东———南方同正发挥其上市公司运作的优势,有助于流通股东和非流通股东形成统一的价值判断标准、共同的价值取向和共同的利益基础,有助于全面完善公司的法人治理结构,形成真正意义上的现代企业制度,确保万里电池公司诚信经营、规范治理、和谐发展。

    为此,我们聘请了专业保荐机构,在借鉴国内已经完成股改的上市公司成功。经验的基础上,结合万里电池公司的实际情况,并综合考虑各方利益制定了股改方案。在方案公布后,董事会通过设置热线电话、传真、电子信箱和登门拜访投资者等多种形式,多层次、多渠道、多角度地与投资者进行交流沟通,听取大家的意见和建议。今天又以网上露演这一重要形式再次与大家交流,根本目的在于和投资者一道推动公司股改,加速公司重组,促进公司持续、健康、稳健发展。

    今天的网上交流活动,我们是抱着互信、务实、平等、协商、共赢的态度而来的。我们衷心希望各位流通股股东对万里电池股改方案给予理解、认可和支持,并与非流通股东达成共识。我相信,把万里电池公司从危险境地解救出来,并使之成为治理规范科学、主营业务突出、发展环境宽松、盈利能力持续的上市公司不仅是公司管理层和全体员工的奋斗目标,也是全体股东的希望所在。信心是旗帜、精神是力量、大家的支持和理解就是我们强大的动力。我们对万里电池公司的未来发展充满信心,相信各位股东也绝不会为赞成我们提出的股改方案而后悔,因为我们为万里电池公司美好明天时刻准备着！

    万里电池公司股权非置改革和重组完成后,我们将以"诚信、和谐、发展"为方针,以推动万里电池跻身中国优秀的上市公司之列为目标,固守资产的安全性和经营的合法性,快速调整产业结构和投资结构,突出以电池和与电池配套的主营业务,持续提升万里电池公司的经营业绩,争取给股东带来安全、合理、满意的投资回报。南方同正改造万里电池成功以后,也必将对股东、对社会、对员工承担起应有的责任。我深信,万里电池有我们的修枝、剪叶,有你们的浇水、培土,有大家不断的精心呵护和培育,一定会开出绚丽的花朵,散发出迷人的芳香。

    最后,祝愿大家今天的坚决支持成为明天的丰硕回报！

    谢谢大家！

    股改篇

    问:公司设计股权分置改革方案的基础是什么?

    凌伟:股权分置问题的解决,使得流通股股东的利益和非流通股股东的利益统一起来,上市公司的治理结构将得到进一步完善。股权分置改革也为公司今后能通过创新的金融品种和创新的资本运作方式实施整合、购并奠定良好的基础。以上这些都将有利于上市公司的未来发展及其价值的提升。所有这些都是公司设计股权分置方案的基础和出发点。

    问:公司如何通过股权分置的解决提升治理水平?

    凌伟:解决股权分置问题后,目前的非流通股股东将和流通股股东形成共同的利益基础,从而可以更加有效地规范大股东与上市公司的关系,进一步完善公司治理结构；另外,非流通股份可以上市流通后,大股东所持股份的价值也成为考核其业绩的重要指标,使得大股东更关注股份公司的长期价值,有利于股份公司的长期发展。

    经营发展篇

    问:公司经营发展战略是什么?

    乔昌志:公司始终坚持"规模扩张与产品质量提高相结合、产品结构调整和目标市场占有率相结合、生产经营管理的前台与后台相结合,技术创新、产业升级与企业的人才战略相结合"的发展战略。抓住加入WTO的历史机遇,积极拓展国际市场,从而不断巩固强化公司的核心竞争力,努力把公司打造一个具有中国民族特色的世界一流的大型企业。

    问:公司的产品在同行业中竞争优势体现在哪里?

    杜建平:我们的产品在进行转换,现在正处在一个结构的重大调整时期,在汽车类电池方面,我们以免维护,我们的工业电池以开口式为主,这两个产品在行业当中都有相当的知名度,同时我们也考虑在动力型电池(电动自行车、电动车)有所突破。谢谢！

    问:您对公司人才培养方面有什么感想?贵公司在这方面有什么特点?

    杜建平:人才培养是解决公司人力资源紧缺的一个重要手段,人力资源是所有企业强占的一个制高点。万里在人力资源的培养方面是高度重视,我们在这个方面吸收、培养是同步进行,通过机制的改进,目的就是让老员工和新进人员发挥自己的专业特长,为万里的发展做出贡献。谢谢！

    问:能否就公司的发展及重组讲一些具体的措施呢?

    乔昌志:公司的重组采用的是整合上市公司现有业务和发展新业务的价值重组模式,不是简单的资产置换。我们已成功实现了海南海药的整合,使海药连续四年盈利。对万里公司的整合,目前一方面通过搬迁改善公司蓄电池生产的装备,提高生产能力,实现规模经济。另一方面,通过机车项目的开展,利用我们具有电池的核心能力,产生公司新的利润增长点,提高公司的整体实力,把公司发展为中国证券市场良好的上市公司。

    问:公司能实现未来的目标吗?董事长对此是否能够稳操胜券?

    乔昌志:我对公司实现未来的发展目标充满信心。公司目前大刀阔斧进行的重组工作对公司实现上述目标具有积极的作用。我们将倾力而为,保持公司的稳健发展。谢谢！

    问:公司的主营业务发展潜力有多大?

    乔昌志:公司目前在积极调整产品结构、延伸产业链条、实现战略转移。2006年,公司投资设立机车公司,利用公司核心产品蓄电池,生产附加值较高、属于新兴行业的电动自行车。为了配合重庆市主城区改造,公司还积极推动厂房的整体搬迁,并将力争通过引进在电池及其相关产业资深的管理和技术专家、生产线的改造与整体搬迁结合,做大做强电池主业。

    问:总经理,您对公司的前景展望如何?

    杜建平:我对整个公司的发展抱有很大的信心,一方面我们在稳定铅酸蓄电池的传统生产,努力调整铅酸电池的产品结构,另一方面我们在电动车项目投入了大量的精力,希望能够通过电动车项目来改变万里的经营状况,同时我们也在积极的组织企业搬迁工作。相信通过这三个方面的工作开展,万里会有良好的发展前景。