本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示

    (一)本次会议无否决或修改提案情况；

    (二)本次会议无新提案提交表决；

    (三)公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告；

    (三)公司股票复牌时间详见公司股权分置改革方案实施公告,此前公司股票继续停牌。

    一、会议召开情况

    (一)召开时间

    现场会议召开时间为：2006年5月15日下午2：00

    网络投票时间为：2006年5月11、12、15日的每日9：30－11：30；13：00－15：00。

    (二)股权登记日：2006年4月27日。

    (三)现场会议召开地点：山东省济南市山大路224号101号楼509会议室

    (四)会议召开方式：本次相关股东大会采取现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的方式。

    (五)会议召集人：公司董事会

    (六)会议主持人：公司董事长王茂昌先生

    (七)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    参加本次会议的股东及股东授权代表共989人(按帐户数计算,下同),代表股份数134,902,367股,占公司总股本的72.59 %。其中：

    (一)非流通股股东出席情况

    参加现场表决的非流通股股东及授权代表10人,代表股份数89,599,200 股,占公司非流通股股份的92.83 %,占公司总股本的48.22 %；

    (二)流通股股东出席情况

    参加表决的流通股股东及授权代表979人,代表股份数45,303,167股,占公司流通股股份的50.72 %,占公司总股本的24.38 %。其中：

    1、参加网络投票的流通股股东976人,代表股份数6,263,126股,占公司流通股股份的7.01 %,占公司总股本的3.37 %；

    2、参加现场投票的流通股股东3人,代表股份数39,040,041股,占公司流通股股份的43.71%,占公司总股本的21.01 %。

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构、律师出席了本次股东会议。

    三、提案的审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司股权分置改革方案》(简称：《股权分置改革方案》),具体内容请见2006年4月24日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

    (一) 本议案的表决结果情况：

    1、《股权分置改革方案》投票表决结果：

                          代表股数      同意股数    反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东           134,902,367   131,228,380   3,664,787       9200     97.28%
    其中：流通股股东    45,303,167    41,629,180   3,664,787       9200     91.89%
    非流通股股东        89,599,200    89,599,200           0          0       100%

    表决结果：通过。

    2、参加表决的前十名流通股股东的持股情况和表决情况：

    序号   参加表决的前十名流通股股东名称   持有股数(股)   投票情况
    1                            汉唐证券     38,845,041       同意
    2            天津市启明高科技开发公司        247,715       同意
    3                              马兴磊        155,000       同意
    4                              罗晓林         95,000       反对
    5                              曹艺川         93,800       同意
    6                              李孟珍         82,800       反对
    7                                李毅         82,000       同意
    8                              陈志民         76,800       反对
    9                              邵黎晓         66,178       反对
    10                             周荣花         61,200       反对

    四、律师见证情况

    北京中银律师事务所王海青、徐京龙律师对本次相关股东会议进行现场见证,并出具了法律意见书,认为：公司本次相关股东会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

    2、北京中银律师事务所出具的《关于山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。

    特此公告。

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

    2006年5月16日