中视传媒股份有限公司于2006年5月12日以通讯表决方式召开三届二十一次
董事会,会议审议通过如下决议:
    股权分置改革方案:方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10
股流通股将获得非流通股股东支付的2.4股股票的对价,非流通股股东共计支付
18720000股股票。
    公司非流通股股东及实际控制人作出如下承诺事项:
    1、全体非流通股股东承诺:其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置
改革方案实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易;此外,控
股股东中央电视台无锡太湖影视城承诺:上述限售期期满后,其通过上海证券
交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二
个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;
    2、全体非流通股股东承诺:自三十六个月的限售期期满后二十四个月内,
如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的公司原非流通股股份,出售价
格不低于公司董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算
术平均值的105%,即11.27元/股;
    3、公司实际控制人中央电视台承诺:(1)自股权分置改革方案实施之日起
,一年内延长与公司的关于中央一套、八套及十套已有的广告代理权的合同时
限至两年;(2)自股权分置改革方案实施之日起,一年内延长与公司的关于数字
高清业务合同的有效时限至两年;(3)自股权分置改革方案实施之日起,一年内
延长与公司的关于设备租赁的合同期限至两年。
    本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截至2006年6月8日
下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全
体A股流通股股东;征集时间自2006年6月9日-18日的工作日上午9时至下午4时
及19日上午9时至12时;本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用
公开方式,在指定报刊《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集活动。
    董事会决定于2006年6月19日下午2时召开A股市场相关股东会议,会议采取
现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,网络投票时间为2006年6月15日-
19日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00,审议公司股权分置改革方
案。
    
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