本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    科达集团股份有限公司(下称“公司”)于2005年5月8日以书面的形式发出了召开第四届监事会第七次会议的通知,于2006年5月18日下午在山东省东营市府前大街276号东营科英激光电子有限公司四楼会议室召开。

应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席延新贵先生主持。经与会监事审议,以举手表决的方式全票审议通过了如下决议：

    1、《监事会议事规则(2006年修订)》

    根据中国证监会及上海证券交易所颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

    2、《关于监事会换届选举的议案》

    鉴于公司第四届监事会成员任期届满,监事会推荐延新贵先生、王树云女士2人为公司第五届监事会股东(代表)监事候选人。另1名职工(代表)监事孙明强先生经2006年职工代表大会选举产生。(监《关于变更公司首次发行股票募集资金投向的议案》事候选人简历见附件)

    上述议案全部提交公司2005年度股东大会审议。

    特此公告。

    科达集团股份有限公司监事会

    二○○六年五月十九日

    附件：

    科达集团股份有限公司

    第五届监事会监事候选人简历

    延新贵,男,1949年11月出生,大专学历,高级工程师。1971年参加工作,历任东营市第二市政工程公司机械队队长、机动科科长、公司董事、副总经理。现任公司监事会主席,并兼任广饶县科达实业有限责任公司总经理。

    王树云,女,1967年12月出生,大专学历,工程师、政工师。1987年7月参加工作。历任东营市天信纺织有限公司董事、党委副书记、纪检书记,东营科英激光电子有限公司常务副总经理。现任公司监事,并兼任东营科英激光电子有限公司总经理

    职工代表大会选举的职工代表监事简历：

    孙明强,男,1961年9月出生,高中学历,高级工程师。1981年参加工作,历任公司机械操作手、材料供应处副处长、第二分公司副经理、出租机械管理部副主任,公司考核审计委员会主任助理。现任公司监事,并兼任考核审计委员会副主任。