本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、2006 年5 月19 日，公司股票恢复交易，股票简称由“桂林旅游”变更为“G桂旅”，股票代码“000978”不变。

    2、2006 年5 月19 日当日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006 年5 月22 日开始，公司股票设涨跌幅限制，以前一交易日为基期纳入指数计算。

    2006 年5 月12 日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《桂林旅游股份有限公司股权分置改革方案》，并于2006 年5 月17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上刊登了《桂林旅游股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。非流通股股东向流通股股东支付对价股份后，公司股权结构将发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    一、股份结构变动情况

    1、股份结构变动情况表

                       改革前                                                        改革后
                             股份数量(股)   占总股本比例                                股份数量(股)   占总股本比例
    一、未上市流通股份合计    116,999,998         66.10%   一、有限售条件的流通股合计     97,799,998         55.25%
    国家股                              0              0                     国家持股              0              0
    国有法人股                 79,330,935         44.82%                 国有法人持股     66,312,525         37.46%
    社会法人股                 37,669,063         21.28%                 社会法人持股     31,487,473         17.79%
    募集法人股                          0              0
    境外法人股                          0              0                 境外法人持股              0              0
    二、流通股份合计           60,000,002         33.90%   二、无限售条件的流通股合计     79,200,002         44.75%
    A股                        60,000,002         33.90%                          A股     79,200,002         44.75%
    B股                                 0              0                          B股              0              0
    H股及其他                           0              0                    H股及其他              0              0
    三、股份总数              177,000,000           100%                 三、股份总数    177,000,000           100%

    2、本次股权分置改革方案实施后，公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均没有发生变化。

    二、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    序号                   股东名称   有限售条件的股份数量(股)   占总股本比例   可上市流通时间   限售条件
    1            桂林旅游发展总公司                  5,310,000          3.00%         G+12个月        注2
                                                     3,540,000          2.00%         G+24个月
                                                    55,035,709         31.09%         G+36个月
    2      桂林五洲旅游股份有限公司                  5,310,000          3.00%         G+12个月        注2
                                                     3,540,000          2.00%         G+24个月
                                                    21,424,065         12.10%         G+36个月
    3            桂林中国国际旅行社                  1,213,408          0.69%         G+12个月        注3
    4          桂林三花股份有限公司                  1,213,408          0.69%         G+12个月
    5          桂林集琦集团有限公司                  1,213,408          0.69%         G+12个月

    注1：G 日为股权分置改革方案实施后首个交易日。

    注2：桂林旅游发展总公司、桂林五洲旅游股份有限公司承诺，其持有的非流通股份在十二个月的禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之三，在二十四个月内不超过百分之五。

    注3：其他非流通股股东将履行法定承诺义务，在持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

    三、备查文件

    1、桂林旅游股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果及公告；

    2、桂林旅游股份有限公司股权分置改革方案实施公告；

    3、桂林旅游股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)。

    特此公告。