本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")二OO五年年度股东大会于二OO六年五月十八日上午8：30时在联创光电科技园举行。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人,代表15520.55万股公司股份,占公司总股本的62.78%,无流通股股东参加本次年度股东大会,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长杨柳先生主持。

    本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议：

    1、 审议通过《2005年度报告》及其摘要；

    15520.55万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    2、 审议通过《2005年度董事会工作报告》；

    15520.55万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    3、审议通过《2005年度监事会工作报告》；

    15520.55万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    4、审议通过《2005年度财务决算报告》；

    15520.55万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    5、审议通过《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    5.1、利润分配预案

    15520.55万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    会议决议：以2005年末总股本247,204,500.00股为基数,向全体股东每10股派现金人民币0.5元(含税),总金额为12,360,225.00元,分配后尚余未分配利润人民币41,449,422.84元结转以后年度分配。

    5.2、资本公积金转增股本预案

    15520.55万股不同意,占与会有表决权股份的100%；0股同意,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    会议决议：否决董事会提出的不实施资本公积金转增股本预案。

    6、审议通过《关于聘请2006年度审计机构的议案》；

    15520.55万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    7、审议通过《关于投资"移动通信配套用片式LED及微型电声器件项目"的议案》

    15520.55万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    8、审议通过《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的预案》

    15520.55万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    9、审议通过《增加资本公积金转增股本预案》

    15520.55万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    会议决议：根据公司第一大股东江西省电子集团公司提议,决定以公司2005年末股本总数247204500股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增5股。

    会议还听取了《2005年度独立董事述职报告》。

    本次股东大会经江西华邦律师事务所律师到场见证并出具了法律见证书。认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格,本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    特此公告!

    江西联创光电科技股份有限公司董事会

    二OO六年五月十八日