本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2006年5月18日通过传真方式向全体董事、监事发出了召开公司2006年度董事会第三次临时会议的通知。

公司董事会于2006年5月19日以通讯传真表决的方式召开了公司2006年度董事会第三次临时会议,公司董事参加了表决。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。全体董事一致审议通过了以下议案：

    一、《关于修订公司2006年非公开发行股票方案发行数量条款的议案》：本议案涉及公司与控股股东上海宏普实业投资有限公司之间的关联交易,关联董事龙长生、鞠淑芝回避了对此项议案的表决,由7名非关联董事对此议案进行表决。公司2006年度董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》,根据控股股东上海宏普实业投资有限公司的提议,由于超额配售选择权内容不符合《上市公司证券发行管理办法》,董事会现将其中"发行数量"条款修订为：本次非公开发行股票的数量拟为不超过6,900万股(含6,900万股),具体发行数量提请股东大会授权董事会视发行时市场情况与保荐机构协商确定。

    二、《关于2005年度股东大会延期召开的议案》：全体9名董事参加了表决。将原定于2006年5月26日召开的公司2005年度股东大会延期至2006年5月31日下午1：30召开,现场会议召开时间为：2006年5月31日下午1：30,网络投票时间为：2006年5月31日上午9：30－11：30,下午13：00－15：00。原股权登记日不变。

    董事会现同意依据修改后议案内容在2005年年度股东大会提交审议。

    特此公告。

    上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

    二○○六年五月二十日