本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    东安黑豹股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年5月15日以书面方式发出通知,于2006年5月19日上午11时在公司综合楼二楼会议室召开。

会议应到董事9名,其中亲自出席8名,委托出席1名,董事长王军先生因公委托副董事长孙军亮先生出席董事会并行使相关权利。5名监事和7名高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论,审议通过：

    1、《关于选举董事长、副董事长的议案》；

    与会董事一致选举王军先生为公司第五届董事会董事长,选举孙军亮先生、张哈滨先生为公司第五届董事会副董事长。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    2、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》；

    本届独立董事津贴为每人每年2万元人民币(含税)。该议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    3、《关于聘任经理的议案》；

    经董事长提名,董事会聘任王志刚先生为公司经理,任期3年。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    4、《关于聘任副经理的议案》；

    经公司经理提名,董事会聘任王桂淑女士、纪志轩先生、丛全新先生、姚波先生、王建新先生、王立新先生、隋广桐先生公司副经理,任期3年,其中王桂淑女士兼任公司财务负责人。

    王桂淑：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    纪志轩：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    丛全新：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    姚 波：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    王建新：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    王立新：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    隋广桐：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    5、《关于聘任董事会秘书的议案》；

    经董事长提名,董事会聘任孙军芳女士为公司第五届董事会秘书。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    6、《关于聘任证券事务代表的议案》；

    经董事长提名,董事会聘任王海兵为公司第五届董事会证券事务代表。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    7、《关于部分土地使用权被收回的议案》；

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    8、《关于2006年度技术改造及大修理的议案》。

    2006年度技术改造及大修理项目计划总投资8,290.55万元,所需资金全部为企业自筹,具体资金运用情况为：(1)计划投入技术改造资金7,877.85万元,主要用于：冲压车间改造921.12万元,联合动力站房改造1626.49万元,公用动力设施改造355.00万元,涂装车间改造2400.88万元,强冷室、胶烘干室改造237.00万元,空调系统改造450.00万元,车间采暖通风改造141.00万元,其他生产设备采购与改造1687.76万元,办公设备采购58.60万元。(2)计划投入大修理项目资金412.70万元,主要用于：基础设施及设备大修29.95元,项修68.90万元,设备精调98.85万元,备品备件215.00万元。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    东安黑豹股份有限公司董事会

    二〇〇六年五月十九日

    附件：公司第五届董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、证券事务代表简历：

    王志刚,男,40岁,工商管理硕士,高级工程师。历任东安公司检验处探伤科副科长、科长,东安公司铸造车间第一副主任、主任,东安汽车动力股份有限公司销售部副部长,东安黑豹股份有限公司销售副经理。现任本公司董事兼经理。

    王桂淑,女,53岁,中专学历,高级会计师。曾任东安公司经管室主任,东安公司机动厂调度室主任、经营科副科长,东安公司财务处综合科科长、资金科科长,东安发动机(集团)有限公司财务会计部资金管理科科长,东安机电制造有限公司副总会计师兼财务部部长,东安实业发展有限公司财务审计部部长。现任本公司副经理兼财务会计审计部部长。

    纪志轩,男,56岁,大专学历,工程师,曾任文登农用运输车厂车间主任、质检科科长、厂长助理、副厂长、山东黑豹股份有限公司董事、副经理,现任本公司副经理。

    丛全新,男,41岁,大本学历,曾任文登农用运输车厂办公室主任、山东黑豹股份有限公司董事、副经理,现任本公司副经理。

    姚波,男,47岁,大本学历,高级工程师,曾任文登市合金铸造厂副厂长、文登汽车改装厂副厂长,山东黑豹股份有限公司董事、山东黑豹集团有限公司副经理,现任本公司副经理。

    王建新,男,52岁,大专学历,曾任文登农用运输车厂生产科科长、副厂长、山东黑豹集团有限公司副经理、山东黑豹股份有限公司监事,现任本公司副经理。

    王立新,男,43岁,大学本科学历,工程师,曾任东安公司第二设计所设计员、206车间技术主任、210车间行政主任,东安合资公司技术开发部部长、规划发展部部长,现任本公司副经理兼采购部部长。

    隋广桐,男,46岁,大学本科学历,高级工程师,曾任陕西飞机制造公司总工艺冲压科副科长、科长,陕西飞机制造公司汉江汽车公司工程发展部副部长,汉江汽车公司汽车研究所所长,陕西飞机制造公司(集团)副总工程师兼汉江汽车公司技术副经理,陕西省汽车工程学会常务理事,东安集团公司副总工程师,中国科学院管理学院特约研究员,现任本公司副经理兼任技术开发部部长。

    孙军芳,女,31岁,大专学历,曾任本公司董事会秘书,现任本公司董事会秘书兼资产经营部(人力资源部)部长。

    王海兵,男,33岁,大专学历,曾任本公司董事会证券事务代表、证券办副主任,现任本公司证券事务代表、资产经营部(人力资源部)部长助理兼证券办主任。