本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东万家乐股份有限公司第五届董事会临时会议于2006年5月15日以书面形式发出会议通知,于2006年5月19日上午在公司会议室召开。 应到董事11人,实到董事9人,独立董事戴德明、赵旭东因工作关系未出席会议,戴德明授权委托独立董事吴小为代为出席并行使表决权。
    公司3名监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议共审议3项议案,先由原董事长张少松先生主持第1、2项议案,再由新任董事长李智先生主持第3项议案。会议审议通过如下决议:
    一、《关于同意张少松先生辞去董事长职务的议案》;
    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
    该议案通过。
    二、《关于选举李智先生为董事长的议案》;
    根据董事刘瑞岩先生、邓小军先生、安超先生、李伟荣先生和郭小平先生联合推荐,选举李智先生为公司董事长。
    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
    李智先生当选公司董事长。
    三、《关于选举李伟荣先生为副董事长的议案》;
    根据董事长李智先生的提议,选举李伟荣先生为公司副董事长。
    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
    李伟荣先生当选公司副董事长。
    独立董事吴小为、赖国华和戴德明发表独立意见,同意李智先生和李伟荣先生出任公司董事长和副董事长。
    特此公告。
    附:李智先生和李伟荣先生简历
    李智,男,1957年出生,毕业于广州外贸学院,最近五年工作经历:
    1987年-2003年于粤商发展有限公司任职
    2003年9月---2004年6月任广东万家乐股份有限公司董事、副总经理
    2004年6月-现在任广东万家乐股份有限公司董事、总经理
    李伟荣,男,1953年出生,经济师、律师,最近五年工作经历:
    1997年3月-2000年4月,任华源凯马机械股份有限公司常务副总经理
    2000年5月-现在,任上海明畅投资咨询有限公司总经理
    2001年6月-现在,任广东万家乐股份有限公司董事
     广东万家乐股份有限公司董事会
    二00六年五月十九日 |