本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ● 股权分置改革的方案为：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获送3.4股公司股份。

    ● 股权分置改革方案实施股权登记日为2006年5月23日

    ● 复牌日：2006年5月25日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

    ● 2006年5月25日起,公司股票简称改为"G安钢",股票代码"600569"保持不变。

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    安阳钢铁股份有限公司(以下简称"公司"或"安阳钢铁")股权分置改革方案已经2006年5月15日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、股权分置改革方案简介

    公司非流通股股东为获得所持公司非流通股的上市流通权,以向公司流通股股东送股作为对价安排的形式,具体的对价安排为：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获送3.4股公司股份,全体流通股股东共计获送24225万股公司股份。

    2、方案实施的内容：股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票为3.4股。

    3、对价安排执行情况表

                                                执行对价安排前                         本次执行数量               执行对价安排后
    序号     执行对价安排的股东名称      持股数(股)   占总股本比例(%)   本次执行对价安排股份数量(股)      持股数(股)   占总股本比例(%)
    1      安阳钢铁集团有限责任公司   1,305,735,389             64.70                    242,250,000   1,063,485,389             52.69
                               合计   1,305,735,389             64.70                    242,250,000   1,063,485,389             52.69

    三、股权登记日、上市日

    1、股权登记日：2006年5月23日

    2、对价股份上市日：2006年5月25日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

    四、证券简称变更情况

    自2006年5月25日起,公司股票简称改为"G安钢",股票代码"600569"保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    股权分置改革方案的实施对象为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股权结构变动表

    股份类别                               股份情况          变动前           变动数          变动后
    非流通股                        1、国家持有股份   1,305,735,389   -1,305,735,389               0
                                2、境内法人持有股份
                                       非流通股合计   1,305,735,389   -1,305,735,389               0
    有限售条件的流通股份            1、国家持有股份               0    1,063,485,389   1,063,485,389
                                2、国有法人持有股份
                             有限售条件的流通股合计               0    1,063,485,389   1,063,485,389
    无限售条件的流通股份                        A股     712,500,000      242,250,000     954,750,000
                                                B股
                                                H股
                           无限售条件的流通股份合计     712,500,000      242,250,000     954,750,000
                                           股份总额   2,018,235,389                0   2,018,235,389

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    序号                   股东名称   所持有限售条件的股份数量(股)   可上市流通时间   承诺的限售条件
    1      安阳钢铁集团有限责任公司                     53,174,269    2007年5月25日            见注1
                                                     1,063,485,389    2009年5月25日

    注1：自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让；在满足上述条件后的二十四个月内,如通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占安阳钢铁股份总数的比例不得超过百分之五。

    八、其他事项

    1、联系方式

    联系地址：河南省安阳市殷都区梅元庄

    联系电话： (0372)3120175

    传真：(0372)3120181

    2、财务指标变化：实施股权分置改革方案后,公司股本总数、每股收益等财务指标不发生变化。

    九、备查文件

    1、《安阳钢铁股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果》；

    2、北京市天银律师事务所关于安阳钢铁股份有限公司股权分置改革相关股东会议之《法律意见书》；

    3、长城证券有限责任公司关于安阳钢铁股份有限公司股权分置改革之《保荐意见书》及《补充保荐意见书》 ；

    4、北京市天银律师事务所关于安阳钢铁股份有限公司股权分置改革之《法律意见书》及《补充法律意见书》 ；

    5、《安阳钢铁股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。

    安阳钢铁股份有限公司董事会

    2006年5月22日