本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议有临时提案提交表决。

    2、临时提案人名称：哈尔滨工业资产经营有限责任公司

    提出临时提案时间：2006年5月10日

    3、临时提案主要内容：推荐于明升同志为哈尔滨空调股份有限公司董事候选人(详见2006年5月12日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的本公司公告)

    哈尔滨空调股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月20日(星期六)在公司会议室召开,本次会议共出席股东9人(其中4位股东委托代理人出席),共持有147,747,402股,占公司有表决权股份总数的60.13%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议由公司董事胡振岭先生主持,经大会审议,投票表决通过以下决议：

    一、同意《公司2005年度董事会工作报告》。

    同意票为147,747,402股,占出席会议表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

    二、同意《公司2005年度监事会工作报告》。

    同意票为147,747,402股,占出席会议表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

    三、同意《公司2005年度财务决算报告》。

    同意票为147,747,402股,占出席会议表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

    四、同意《公司2005年度利润分配方案》。

    经利安达信隆会计师事务所审计,公司2005年度实现净利润93,579,781.54元,提取10％的法定公积金9,357,978.15元,提取5％的法定公益金4,678,989.08元,加年初未分配利润23,584,607.64元,本年度累计可供股东分配的利润103,127,421.95元。

    董事会研究决定,以2005年12月31日总股本24,573.12万股为基数,按每10股派发现金红利4元(含税),共计派发现金红利98,292,480.00元,剩余4,834,941.95元未分配利润结转到2006年度。

    2005年度不进行资本公积金转增股本。

    同意票为147,747,402股,占出席会议表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

    五、同意《关于修改公司章程及其附件———<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》

    同意票为147,747,402股,占出席会议表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

    六、同意《关于续聘利安达信隆会计师事务及其报酬的议案》。

    同意票为147,747,402股,占出席会议表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

    七、同意《关于推荐于明升同志为哈空调董事候选人的提案》

    同意票为147,747,402股,占出席会议表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

    本次股东大会由黑龙江省仁大律师事务所律师崔丽晶见证并出具法律意见书。法律意见书的结论为：

    本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜,均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    特此公告。

    哈尔滨空调股份有限公司董事会

    2006年5月20日