本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    天津天士力制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届监事会第二次会议通知于2006年5月10日以书面、传真及电子邮件方式发出,并于2006年5月20日上午11:30在公司会议室召开该次会议。 应到监事5人,实到4人。监事傅得清先生委托监事会主席张建忠先生代为表决,其余监事均现场到会,公司高级管理人员与法律顾问列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席张建忠先生主持,经审议并以举手表决方式对《监事会议事规则》修正案进行了表决,并以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案,该议案须提交下一次股东大会审议。
    特此公告!
    天津天士力制药股份有限公司
    2006年5月23日
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