根据南通纵横国际股份有限公司第五届董事会2006年第2次会议决议(详见2006年4月29日三大证券报),决定于2006年6月24日下午2时整在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开公司2005年年度股东大会。

现将有关事项公告如下：

    一、股东大会议程：

    (一)审议《公司2005年度董事会工作报告》；

    (二)审议《公司2005年度监事会工作报告》；

    (三)审议《公司2005年度财务决算报告》；

    (四)审议《公司2005年度利润分配预案》；

    (五)审议《关于公司控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠方案的议案》；

    (六)审议《公司2006年度续聘会计师事务所的议案》；

    (七)审议《关于修改公司章程的议案》；

    (八)审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

    (九)审议《公司董事会战略委员会实施细则》；

    (十)审议《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

    (十一)审议《公司董事会提名委员会实施细则》；

    (十二)审议《公司董事会审计委员会实施细则》。

    上述第七、八、九、十、十一、十二项议案已于2006年4月29日在上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn全文披露；其他议案将于近日在上海证券交易所网站披露。

    二、参加对象：

    (一)公司董事、监事及其他高级管理人员；

    (二)2006年6月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

    三、登记方法：

    凡参加会议的股东,请持股东帐户、本人身份证和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)到本公司证券投资部办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

    四、其他事项：

    (一)会期半天,与会代表交通食、宿费用自理；

    (二)联系办法：

    地址：江苏省南通市任港路23号、邮编：226006

    电话：0513—85516141—8307、传真：0513—85512271

    联系人：丁凯

    特此公告

    南通纵横国际股份有限公司董事会

    2006年5月22日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    本公司(本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码： )代表本公司(或本人)出席南通纵横国际股份有限公司2005年年度股东大会,并授权代为行使表决权。

    委托人签字： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

    受托人签字： 身份证号码：

    委托日期：

    注：本授权委托书复印或重新打印件有效。