本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    济南柴油机股份有限公司第四届董事会2006年第五次会议于2006年5月22日召开。 本次董事会会议通知及文件已于2006年5月16日分别以专人送达全体董事、监事。会议采用通讯表决的方式召开,通过了以下决议。
    一、审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》;
    表决结果是:五票赞成,零票反对,零票弃权。
    二、审议通过了公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;
    表决结果是:五票赞成,零票反对,零票弃权。
    三、审议通过了公司《关于借款筹措部分生产经营资金的议案》。
    根据公司目前生产经营状况和财务状况,需要借款筹措部分生产经营资金。公司拟向中油财务有限责任公司提出借款申请,借款人民币伍仟万元,贷款期限暂定一年,利率参照银行同期利率年息为4.9725%,由中国石油物资装备(集团)总公司提供担保。
    表决结果是:五票赞成,零票反对,零票弃权。
    四、定于2006 年6月28 日召开公司2005年度股东大会;
    表决结果是:五票赞成,零票反对,零票弃权。
    上述第1-2项议案须提交公司2005年度股东大会审议通过,修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮网。
     济南柴油机股份有限公司董事会
    2006年5月22日 |