本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    承德新新钒钛股份有限公司第四届监事会第八次会议于2006年5月23日在承钢宾馆召开。

会议应到监事5人,实到3人,监事张晋、胡振义因工作原因未能出席会议,分别书面委托监事张乃礼、潘汉平代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由监事会主席张乃礼主持。经充分讨论和对候选人逐人审议表决,全体与会监事一致通过了《承德新新钒钛股份有限公司关于监事会换届的议案》并决定提交公司2006年第一次临时股东大会审议。提名张乃礼、张晋、潘汉平为公司第五届监事会监事候选人,另公司职工代表大会已选举胡振义、于洪福为公司第五届监事会职工代表监事(候选人简历附后)。

    以上监事候选人持有公司股票情况及与承德钒钛及控股股东及实际控制人的关联关系如下：

    姓名     持股数量(股)   与承德钒钛及控股股东及实际控制人是否存在关联关系
    张乃礼           1191                                                 是
    张晋                0                                                 否
    潘汉平           1029                                                 是
    胡振义           1191                                                 是
    于洪福           1191                                                 是

    以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    承德新新钒钛股份有限公司监事会

    二OO六年五月二十四日

    附：候选人简历

    1、张乃礼,男,1956年6月生,1986年7月毕业于河北师范大学,大专学历,高级政工师。历任承钢集团公司工会副主席、主席、纪委书记、党委副书记、董事等职。1998年被中华全国总工会授予优秀工会工作者称号。现任承德钢铁集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、承德钒钛监事会主席。

    2、张晋,男,1955年11月生,1977年毕业于山西财经学院,大学本科学历,高级会计师。历任山西焦化集团有限公司财务处处长、副总会计师、总会计师。现任山西焦化集团有限公司董事、总会计师、山西焦化股份有限公司董事、承德钒钛公司监事。

    3、潘汉平,男,1957年8月生,1982年3月毕业于河北电视大学,大专学历,高级工程师。历任承钢集团公司钢管厂副厂长、承德万利公司党委书记、经理。现任承德钢铁集团有限公司监事、纪委副书记,承德新新钒钛股份有限公司监事、审计监察部部长。

    4、胡振义,男,1954年3月生,1989年9月毕业于河北大学,大专学历,会计师。历任承钢财务处处长助理、副处长、处长等职。现任承德钢铁集团有限公司监事,承德新新钒钛股份有限公司监事、审计监察部副部长。

    5、于洪福,男,1954年2月生,1994年5月毕业于河北机电学院,大专学历,高级会计师。历任承钢经营财务处、技改财务处副处长、承钢集团财务处副处长,现任承钢集团公司监事、工会副主席。