本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    本次会议召开期间无增加、更改或否决提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年5月23日星期二

    2、召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号公司2楼会议室

    3、召开方式：现场投票方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长张俊林先生

    6、会议通知、补充通知及相关文件资料在2006年4月18日和5月11日的《证券时报》以及巨潮资讯网均有刊登，本次会议的召开符合相关法律、法规、规章及公司章程的规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次会议的股东受托代表4人，代表5名股东，代表股份153400000股，占公司总股份的61.36%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况(以下决议中仅“议案六”和“议案七”以特别决议通过)

    大会以记名投票的表决方式对以下议案进行了表决：

    议案一、公司2005 年度董事会报告

    表决结果：赞成153,400,000 股，反对0 股，弃权0 股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

    议案二、公司2005 年度监事会报告

    表决结果：赞成153,400,000 股，反对0 股，弃权0 股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

    议案三、公司2005 年财务决算报告

    表决结果：赞成153,400,000 股，反对0 股，弃权0 股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

    议案四、公司2005 年利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。

    表决结果：赞成153,400,000 股，反对0 股，弃权0 股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

    议案五、公司2005 年年度报告

    表决结果：赞成153,400,000 股，反对0 股，弃权0 股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

    议案六、修改公司章程的议案

    表决结果：赞成153,400,000 股，反对0 股，弃权0 股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

    议案七、修改《股东大会议事规则》的议案

    表决结果：赞成153,400,000 股，反对0 股，弃权0 股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

    议案八、独立董事酬金的议案

    表决结果：赞成153,400,000 股，反对0 股，弃权0 股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

    议案九、本公司董事选举采用累积投票制，下列候选人均当选为公司第三届董事会董事：

    张俊林 得票数153,400,000 票，占大会表决权总股数的100％；

    王 宝 得票数153,400,000 票，占大会表决权总股数的100％；

    蒋勤俭 得票数153,400,000 票，占大会表决权总股数的100％；

    薛钢 得票数153,400,000 票，占大会表决权总股数的100％；

    罗涛 得票数153,400,000 票，占大会表决权总股数的100％；

    宗庆生 得票数153,400,000 票，占大会表决权总股数的100％；

    尹亮 得票数153,400,000 票，占大会表决权总股数的100％。

    下列候选人当选为公司第三届董事会独立董事：

    李黑虎 得票数153,400,000 票，占大会表决权总股数的100％；

    陈东琪 得票数153,400,000 票，占大会表决权总股数的100％；

    郝珠江 得票数153,400,000 票，占大会表决权总股数的100％；

    郭晋龙 得票数153,400,000 票，占大会表决权总股数的100％；。

    议案十、本公司监事选举采用累积投票制，下列候选人均当选为公司第三届监事会监事：

    苗苒 得票数153,400,000 票，占大会表决权总股数的100％；

    杨藤藤 得票数153,400,000 票，占大会表决权总股数的100％；

    五、律师出具的法律意见

    本次大会业经广东星辰律师事务所文启兴律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

    特此公告