本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    · 每股及每10股分配和转增比例：每股派发现金红利0.08元(税后0.072元),每10股派发现金红利0.80元(税后0.72元)；每股转增股本0.15股,每10股转增1.5股。

    · 股权登记日：2006年5月29日

    · 除息除权日：2006年5月30日

    · 转增股份上市日：2006年5月31日

    · 现金红利发放日：2006年6月5日

    一、通过利润分配及股本转增方案的股东大会情况

    上海交运股份有限公司公司2005年度利润分配的方案及2005年度资本公积金转增股本的方案业经2006年4月26日公司第十四次股东大会(2005年年会)审议通过。股东大会决议公告刊登在2006年4月27日《上海证券报》上。

    二、利润分配及股本转增方案

    公司2005年度的分配方案为：以2005年年末总股本337,923,712股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共计派发现金27,033,896.96元,分配后未分配利润结余69,436,970.47元,结转下一会计年度；公司2005年度资本公积金转增股本的方案为：以2005年末总股本337,923,712股为基数,向全体股东每10股转增1.5股。

    本次派发的每股税前现金红利为0.08元,持有无限售条件流通股的个人股东,税后每股现金红利为0.072元/股(公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按10%税率代扣个人所得税)；持有无限售条件流通股的机构投资者,本公司不代扣所得税,每股实际发放现金红利为0.08元。持有限售条件流通股(原国家股、法人股)的股东,本公司不代扣所得税,每股实际发放现金红利为0.08元/股。

    三、股权登记日、除息除权日、转增股份上市日及红利发放日

    1、 股权登记日：2006年5月29日

    2、 除息除权日：2006年5月30日

    3、 转增股份上市日：2006年5月31日

    4、 红利发放日：2006年6月5日

    四、分派及转增对象

    截止2006年5月29日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分红派息及转增股本实施办法

    1、无限售条件流通股的红利本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股东登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。有限售条件流通股(原国家股)的红利本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代发。有限售条件流通股(原法人股)的红利由本公司直接发放。

    2、转增股本方案的转增股份由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册股东的持股数,按比例自动计入其帐户。每位股东按转增比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签转增。

    六、股本变动结构表 单位：股

    股份类别              变动前   本次变动增加        变动后
    有限售条件股份   139,743,712     20,961,556   160,705,268
    无限售条件股份   198,180,000     29,727,000   227,907,000
    合计             337,923,712     50,688,556   388,612,268

    本次股本转增方案实施后,按新股本摊簿计算,公司2005年度每股收益为0.1945元。

    七、咨询事项

    电话：021-62520140*8004、8015、8027

    传真：021-62116123

    联系地址：上海市平武路38号 邮编：200052

    联系人：郑伟中、李汝德、华志明

    备查文件：公司第十四次股东大会(2005年年会)决议公告

    特此公告

    上海交运股份有限公司

    2006年5月24 日