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    中国石油化工股份有限公司(以下简称「中国石化」)于二零零六年五月二十四日下午在中国石化总部召开了第三届董事会第一次会议。

中国石化董事共11位均出席了会议,出席会议的董事人数达到了《公司章程》规定的召开董事会的法定人数。会议由陈同海先生主持。

    经审议,出席本次董事会的董事(包括独立董事)均表决同意：

    一、选举陈同海先生为董事长,周原先生为副董事长。

    二、选举董事会下设战略、审计和薪酬与考核委员会成员。

    1、战略委员会由主任王天普先生,副主任李德水先生及章建华先生、王志刚先生、姚中民先生、范一飞先生组成。

    2、审计委员会由主任刘仲藜先生,石万鹏先生及李德水先生组成。

    3、薪酬与考核委员会由主任石万鹏先生及戴厚良先生、刘仲藜先生、李德水先生组成。

    三、 经董事长提名,聘任王天普先生为总裁。

    四、 经总裁提名,聘任章建华先生、王志刚先生、蔡希有先生、戴厚良先生为高级副总裁；聘任戴厚良先生为财务总监(兼)；聘任张克华先生、张海潮先生为副总裁(蔡希有先生、张克华先生、张海潮先生简历详见附件,其他人员的简历见中国石化2006年4月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的2005年年度股东大会通知)。

    五、 经董事长提名,聘任陈革先生为董事会秘书(陈革先生简历详见附件)。

    六、经董事长提名,董事会委任王天普先生、陈革先生为香港联合交易所有限公司所指的授权代表；王天普先生、陈革先生为香港公司条例所指的授权代表；黄文生先生为对口上海证券交易所证券事务代表。授权董事会秘书办理上述有关事项及签署有关文件。

    承董事会命

    陈革

    董事会秘书

    中国,北京,二零零六年五月二十四日

    附：简历

    蔡希有：44岁,中国石化高级副总裁。蔡先生一九八二年八月抚顺石油学院石油加工自动化专业大学本科毕业,一九九零年十月中国工业科技管理大连培训中心工商管理专业硕士研究生毕业,高级经济师。自一九九五年六月至一九九六年五月,任原中国石油化工总公司锦州石油化工公司副经理；自一九九六年五月至一九九八年十二月,任大连西太平洋石油化工有限公司副总经理；自一九九八年十二月至二零零一年六月,任中国石化销售公司副经理；自二零零一年六月至二零零一年十二月,任中国石化销售公司常务副经理；自二零零一年十二月至二零零五年十二月任中国国际石油化工联合有限责任公司董事、总经理。蔡先生自二零零三年四月至二零零五年十一月任中国石化副总裁；自二零零五年十一月起任中国石化高级副总裁。

    张克华,52岁,中国石化副总裁。张先生一九八零年一月上海化工学院化工机械专业毕业,二零零零年十二月石油大学管理科学与工程专业硕士研究生毕业,高级工程师。自一九九四年二月至一九九六年四月任中国石化总公司第三建设公司副经理；自一九九六年四月至一九九八年十二月任中国石化总公司工程建设部副主任(工程建设公司副经理)；自一九九八年十二月至二零零一年十二月任中国石油化工集团公司工程建设部副主任,自二零零一年十二月至二零零二年九月任中国石油化工集团公司工程建设管理部副主任,自二零零二年九月至二零零四年十月任中国石油化工集团公司工程建设管理部主任,自二零零四年十月起任中国石油化工集团公司总经理助理兼工程建设管理部主任。

    张海潮,48岁,中国石化副总裁。张先生一九七九年十二月舟山商业技工学校石油储运专业毕业,一九八五年七月吉林化工学院废润滑油再生工艺专业大学专科毕业,二零零一年一月至二零零二年六月参加澳门科技大学工商管理专业学习,经济师。自一九九八年三月至一九九九年九月,任浙江石油总公司副总经理；自一九九九年九月至二零零零年二月任浙江石油总公司总经理；自二零零零年二月至二零零五年九月任中国石化浙江石油公司经理；自二零零四年四月起任中石化碧辟浙江石油销售有限公司董事长；自二零零四年十月起任中国石化销售有限公司党委书记、副董事长、副经理。张先生在二零零三年四月当选为中国石化第二届监事会职工代表监事,二零零五年十一月起任中国石化副总裁。

    陈革, 43岁,中国石化董事会秘书。陈先生一九八三年七月大庆石油学院石油炼制专业大学本科毕业,一九九六年七月大连理工大学工商管理专业硕士研究生毕业,高级经济师。自一九八三年七月至二零零零年二月,在北京燕山石化公司工作；自二零零零年二月至二零零一年十二月,任中国石化董事会秘书局副主任；自二零零一年十二月起任中国石化董事会秘书局主任。陈先生自二零零三年四月起任中国石化董事会秘书。