本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 召开会议的基本情况

    1、召开时间：2006 年6 月27 日(星期二)上午10：00

    2、召开地点：公司会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1) 本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2) 凡于2006 年6 月20 日下午3：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。

因故不能出席会议的股东，可授权委托代表出席。

    (3) 公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

    1、审议公司《2005 年度董事会工作报告》；

    2、审议公司《2005 年度监事会工作报告》；

    3、审议公司《2005 年度财务决算报告》；

    4、审议公司《2005 年年度报告》及摘要；

    5、审议公司2005 年度利润分配预案；

    6、审议《公司董事会关于2005 年财务报告审计意见涉及事项的专项说明》；

    7、审议《公司<章程>修订案》；

    8、审议《公司<股东大会议事规则>修订案》；

    9、审议《公司<董事会议事规则>修订案》；

    10、审议《公司<监事会议事规则>修订案》

    11、审议《公司<独立董事工作制度>》；

    12、审议2005 年公司支付重庆天健会计师事务所报酬的预案。

    以上审议事项的详细内容刊登在2006 年4 月28 日的《中国证券报》和《证券日报》上。

    三、会议登记方法

    1、登记方法：法人股东持深圳证券交易所股票帐户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东持深圳证券交易所股票帐户卡和本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证；

    2、登记时间：2006 年6 月23 日和2006 年6 月26 日上午9：00 至下午4：30；

    3、登记地点：重庆市渝北区紫荆路4 号佳华世纪新城D 区6 栋重庆国际实业投资股份有限公司证券部四、其它事项：

    1、通讯地址：重庆市渝北区紫荆路4 号佳华世纪新城D 区6 栋

    重庆国际实业投资股份有限公司证券部

    邮政编码：401147

    电话号码：023-67530016

    传真号码：023-67530017

    联系人：王婷、容瑜

    2、会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    兹全权授权委托 先生(女士)代表本人(本

    公司)出席重庆国际实业投资股份有限公司2005 年年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号：

    受托人姓名： 身份证号码：

    回 执

    截止2006 年 月 日，我公司(个人)持有的重庆国际实业投资股份有限公司股份 股，拟参加公司2005 年年度股东大会。

    出席人姓名： 股票帐户卡号码：

    股东名称(盖章)：