本公司第五届董事会第一次会议的会议通知以书面形式在2006年5月15日送达董事、监事,会议于2006年5月25日在锦江饭店小礼堂召开,公司董事应到11人,实到11人,董事长王成明主持会议,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

    一、推选王成明先生担任公司董事长；

    二、推选徐伟先生、范秉勋先生担任公司副董事长；

    三、聘请柳振铎先生担任公司总经理；

    四、聘请王心平先生担任公司常务副总经理；

    五、聘请胡雄卿先生担任公司副总经理；

    六、聘请司文培先生担任公司董事会秘书、总会计师；

    七、关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议案。

    由于董事会成员的调整,经本次董事会讨论决定,对董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的组成人员作如下调整：

    1、战略委员会成员中,金明达先生不再担任委员,增补柳振铎先生担任委员；

    2、提名委员会成员中,陈国辉、毛文兴先生不再担任委员,增补王志强、张人骥先生担任委员；

    3、审计委员会成员中,陈国辉先生不再担任主任委员；毛文兴先生不再担任委员,增补张人骥先生担任主任委员；王志强先生担任委员。

    4、薪酬与考核委员会中,毛文兴先生不再担任主任委员,增补王志强先生担任主任委员

    与会董事对以上议案均表决同意。

    特此公告

    上海机电股份有限公司董事会

    二○○六年五月二十六日

    附：简历

    王成明先生：1948年出生,大学学历,高级经济师。曾任上海仪电控股(集团)公司副总裁,上海广电(集团)有限公司副总裁、总裁,上海广电股份有限公司总经理、董事长。现任上海电气(集团)总公司董事长,上海电气集团股份有限公司董事长,上海机电股份有限公司董事长。

    徐伟先生： 1964年出生,硕士研究生学历,经济师。曾任上海金城期货经纪有限公司总经理,上海电气(集团)总公司资产财务部副部长。现任上海电气(集团)总公司财务总监,上海电气资产管理有限公司副总裁,上海机电股份有限公司副董事长。

    范秉勋先生：1946年出生,大学学历,高级经济师。曾任上海长城电梯厂副厂长、党委书记。现任上海机电股份有限公司副董事长,上海三菱电梯有限公司总裁。

    柳振铎先生： 1948年出生,硕士研究生学历,高级经济师。曾任上海良工阀门厂副厂长,上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长,上海电机(集团)总公司总经理,上海电气(集团)总公司基础件事业部部长。现任上海电气(集团)总公司副总裁,上海机电股份有限公司董事、总经理。

    王志强先生： 1957年出生,大学本科学历,高级会计师、中国注册会计师。曾任上海电机(集团)有限公司董事、财务总监,上海久事公司计财部副总经理,上海市城市建设投资开发总公司计财部总经理、副总会计师。现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理,上海焦化有限公司监事长,上海原水股份有限公司监事长,上海机电股份有限公司独立董事。

    张人骥先生： 1942年出生,硕士研究生学历,教授。曾任上海财经大学经济信息系讲师、副教授、教授、MIS教研室主任。现任上海国家会计学院教授,上海广电信息产业股份有限公司独立董事,上海第一医药股份有限公司独立董事,上海机电股份有限公司独立董事。

    王心平先生：1954年出生,大专学历。曾任上海联合开利公司董事、副总经理,上海合众开利空调设备有限公司董事、副总经理。现任上海机电股份有限公司常务副总经理。

    胡雄卿先生：1947年出生,大专学历,高级经济师。曾任上海印包总公司对外投资办公室主任,上海紫光机械有限公司董事、总经理。现任上海机电股份有限公司副总经理。

    司文培先生：1964年出生,大学学历,会计师。曾任上海人造板机器厂财务科科长,上海人造板机器厂有限公司财务总监。现任上海机电股份有限公司董事会秘书、总会计师。