攀枝花新钢钒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2006 年5 月16 日以书面形式发出，会议于2006 年5 月26 日上午10：00 以通讯方式召开。本次会议应到监事5 名，实到监事5 名，会议由刘新会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，本次会议就下述事项形成如下决议：

    一、以5 票同意，0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于变更职工监事的提案》，李映保先生不再担任公司职工监事，谭安全先生为公司职工监事候选人，提呈2006 年第一次临时股东大会审议。

    二、以5 票同意，0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于将原可转换公司债券发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》。

    三、以5 票同意，0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议并本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    通过了《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》。

    四、以5 票同意，0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

    附：

    监事候选人简历

    谭安全先生，1954 年出生，本科学历，高级经济师，本公司党委副书记、工会主席。谭先生1973 年进入攀钢集团，历任攀钢干部处、劳动人事处干部管理科副科长、科长，攀钢劳动人事处处长助理，副处长、处长等职。谭先生在人力资源管理及企业管理方面经验丰富。

    最近5 年的主要工作经历为：

    2000 年9 月至2004 年7 月 攀钢(集团)公司劳动人事处处长

    2004 年7 月至今 新钢钒公司党委副书记、工会主席