本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门信达股份有限公司第六届董事会临时会议于2006年5月26日在公司二楼会议室召开，会议通知于2006年5月23日以书面形式发出。

会议应到董事9人，现场到会董事7人，董事江浩、独立董事陈颖杰因在外地采取通讯方式表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    董事会审议通过以下议案：

    一、审议通过关于全面修订《公司章程》的议案(同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票，全面修订后的《公司章程》草案详见巨潮网www.cninfo.com.cn)；

    二、审议通过关于全面修订《董事会议事规则》的议案(同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票，全面修订后的《董事会议事规则》草案详见巨潮网www.cninfo.com.cn)；

    三、审议通过关于全面修订《股东大会议事规则》的议案(同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票，全面修订后的《股东大会议事规则》草案详见巨潮网www.cninfo.com.cn)；

    四、审议通过公司向中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行申请人民币综合融资额度5000万元整，该融资额度由厦门信息—信达总公司提供担保，期限1年。董事会授权董事长周昆山先生在相关的合同上签字，办理相关业务。(同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票)

    五、审议通过召开公司2005年度股东大会的议案。(同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票)

    上述一—三项议案尚需提交公司2005年度股东大会审议通过。

    现将公司2005年度股东大会有关事项通知如下：

    1、会议时间：2006年6月26日上午9时30分，会期半天

    2、会议地点：小岛俱乐部多功能厅

    3、会议议程：

    1)、审议公司2005年度董事会报告；

    2)、审议公司2005年年度报告及年度报告摘要；

    3)、审议公司2005年度监事会报告；

    4)、审议公司2005年年度财务决算报告；

    5)、审议公司2005年年度利润分配方案；

    6)、审议公司监事会换届选举的议案；

    7)、审议公司续聘2006年度财务审计机构的议案：续聘福建闽都有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，支付福建闽都有限责任会计师事务所2005年度财务审计费用38万元，公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费；

    8)、审议关于全面修订《公司章程》的议案；

    9)、审议关于全面修订《董事会议事规则》的议案；

    10)、审议关于全面修订《股东大会议事规则》的议案；

    11)、审议关于全面修订《监事会议事规则》的议案。

    以上1)-5)项议案的具体内容已于2006年4月8日在《证券时报》、深圳巨潮网(www.cninfo.com.cn)上披露，第8)-11)项议案内容请登陆深圳巨潮网(www.cninfo.com.cn)查看。

    4、出席对象

    1)、公司董事、监事及高级管理人员、律师。

    2)、截止2006年6月16日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    5、登记方法

    登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

    登记地点：厦门湖里信宏大厦二楼

    登记时间：2006年6月19日上午9：00至2006年6月21日下午5：00。

    联系电话：0592-5608098

    联系传真：0592-6021391

    联系地址：厦门湖里信宏大厦二楼

    邮编：361006

    6、其他事项：与会股东交通、食宿费用自理。

    特此公告

    附件1、

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席厦门信达股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    受托日期：

    有效期：

    委托人对审议事项的投票指示：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。