本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：

    泸州老窖股份有限公司2005年股东年会于2006年5月26日上午九时召开

    2、召开地点

    四川省泸州市泸州老窖营销网络指挥中心大楼1号会议室

    3、召开方式

    本次会议采用现场投票方式

    4、会议召集人

    泸州老窖股份有限公司第四届董事会

    5、会议主持人

    泸州老窖股份有限公司第四届董事会董事长谢明先生

    6、会议的召开

    出席本次会议的股东及股东代理人共 8 名，代表股份 523364789 股，占公司股份总数的 62.2 %。符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《泸州老窖股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。召集本次股东大会的通知刊登在2006年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站上。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共8名，代表公司有表决权股份523364789股，占公司有表决权股份总数的 62.2 %。

    四、提案审议和表决情况

    1、以记名投票表决的方式，审议通过了《2005年度董事会工作报告》。

    有效表决股份总数523364789 股，同意数 523364789股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的 100％， 0股反对，0股弃权。

    2、以记名投票表决的方式，审议通过了《独立董事2005年度述职报告》。

    有效表决股份总数 523364789 股，同意数523364789 股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的 100％， 0股反对，0股弃权。

    3、以记名投票表决的方式，审议通过了《2005年度监事会工作报告》。

    有效表决股份总数 523364789 股，同意数523364789股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100 ％， 0股反对，0股弃权。

    4、、以记名投票表决的方式，审议通过了《2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》。

    有效表决股份总数523364789 股，同意数523364789 股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的 100 ％， 0股反对，0股弃权。

    5、以记名投票表决的方式，审议通过了《2005年年度报告及年度报告摘要》。

    有效表决股份总数523364789 股，同意数 523364789 股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100 ％， 0股反对，0股弃权。

    6、以记名投票表决的方式，审议通过了2005年度利润分配方案。

    截止2005年12 月31 日，公司共实现利润4618.13万元，在提取10%的盈余公积金344.66万元，提取5%的法定公益金172.33万元后，加上上年未分配利润3278.03万元，减去分配04年利润3365.60万元，可供股东分配的利润 4013.56万元。

    董事会根据公司实际情况，以总股本841399673股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)，共计分配利润3365.60万元。

    有效表决股份总数 523364789 股，同意数523364789股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的 100 ％， 0股反对，0股弃权。

    7、以记名投票表决的方式，审议通过了《公司2006年日常关联交易事项》。

    有效表决股份总数 523364789 股，同意数523364789股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的 100 ％， 0股反对，0股弃权。

    8、以记名投票表决的方式，审议通过了《泸州老窖股份有限公司章程(修正案)》。

    有效表决股份总数523364789 股，同意数523364789 股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100 ％， 0股反对，0股弃权。

    9、以记名投票表决的方式，审议通过了《股东大会议事规(修正案)。

    有效表决股份总数523364789 股，同意数523364789 股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100 ％， 0股反对，0股弃权。

    10、以记名投票表决的方式，审议通过了《关于外部董事薪酬及独立董事津贴的议案》。

    有效表决股份总数523364789 股，同意数523364789 股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100 ％， 0股反对，0股弃权。

    11、以记名投票表决的方式，审议通过了《关于设立董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会》的议案。

    有效表决股份总数523364789 股，同意数523364789 股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100 ％， 0股反对，0股弃权。

    12、以记名投票表决的方式，审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计会计师事务所的议案》。

    有效表决股份总数523364789 股，同意数523364789 股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100 ％， 0股反对，0股弃权。

    13、以记名投票表决的方式，选举谢 明先生为公司第五届董事会董事。

    有效表决股份总数523364789 股，同意数523364789 股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100 ％， 0股反对，0股弃权。

    14、以记名投票表决的方式，选举张 良先生为公司第五届董事会董事。

    有效表决股份总数523364789 股，同意数523364789 股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100 ％， 0股反对，0股弃权。

    15、以记名投票表决的方式，选举蔡秋全先生为公司第五届董事会董事。

    有效表决股份总数523364789 股，同意数523364789 股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100 ％， 0股反对，0股弃权。

    16、以记名投票表决的方式，选举沈才洪先生为公司第五届董事会董事。

    有效表决股份总数523364789 股，同意数523364789 股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100 ％， 0股反对，0股弃权。

    17、以记名投票表决的方式，选举王力先生为公司第五届董事会董事。

    有效表决股份总数523364789 股，同意数523364789 股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100 ％， 0股反对，0股弃权。

    18、以记名投票表决的方式，选举任晓善先生为公司第五届董事会独立董事。

    有效表决股份总数523364789 股，同意数523364789 股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100 ％， 0股反对，0股弃权。

    19、以记名投票表决的方式，选举郝珠江先生为公司第五届董事会独立董事。

    有效表决股份总数523364789 股，同意数523364789 股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100 ％， 0股反对，0股弃权。

    20、以记名投票表决的方式，选举罗孝银先生为公司第五届董事会独立董事。

    有效表决股份总数523364789 股，同意数523364789 股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100 ％， 0股反对，0股弃权。

    21、以记名投票表决的方式，选举江域会女士为公司第五届监事会监事。

    有效表决股份总数523364789 股，同意数523364789 股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100 ％， 0股反对，0股弃权。

    22、以记名投票表决的方式，选举程华子先生为公司第五届监事会监事。

    有效表决股份总数523364789 股，同意数523364789 股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100 ％， 0股反对，0股弃权。

    23、以记名投票表决的方式，选举徐勇先生为公司第五届监事会监事。

    有效表决股份总数523364789 股，同意数523364789 股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100 ％， 0股反对，0股弃权。

    公司第十七届三次职工代表大会选举龙成珍女士为公司第五届董事会职工董事，选举王翼、吴平为公司第五届监事会职工监事。

    五、律师出具的法律意见

    四川英捷律师事务所经办律师杨天均先生现场见证并就本公司2005年度股东年会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《泸州老窖股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    七、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

    2、律师法律意见书。

    特此公告