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    2006年5月18日，山推工程机械股份有限公司A股市场相关股东会议表决通过了《山推工程机械股份有限公司利润分配暨股权分置改革方案》，并于2006年5月25日公告了《山推工程机械股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

公司股权分置改革方案将于2006年5月29日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东向流通股股东执行对价安排后，公司股份结构将发生变化，现将公司实施股权分置改革方案后的股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革方案实施前后股份结构变动表

                         改革前                                                      改革后
    股份类别                 股份数量(股)   占总股本比例(%)                     股份类别   股份数量(股)   占总股本比例(%)
    一、未上市流通股份合计    162,240,000             30.08   一、有限售条件的流通股合计    124,525,440            21.60%
    国家股                    158,400,000             29.37                     国家持股    121,354,930            21.03%
    国有法人股                                                              国有法人持股
    社会法人股                  3,840,000              0.71                 社会法人持股      3,170,510             0.55%
    定向募集法人股                                                                高管股        106,076             0.02%
    境外法人持股                                                            境外法人持股
    二、流通股份合计          377,145,600             69.92   二、无限售条件的流通股合计    452,468,644            78.40%
    A股                       377,145,600             69.92                          A股    452,468,644            78.40%
    B股                                                                              B股
    H股及其它                                                                  H股及其它
    三、股份总数              539,385,600            100.00                 三、股份总数    577,100,160           100.00%

    二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件

    股东名称                         持有限售条件的股份数量(股)   可上市流通时间   承诺的限售条件
    山东工程机械集团有限公司                         28,855,008      G日＋36个月              注1
                                                     92,499,922      G日＋48个月
    杭州锦园丝绸有限公司                              1,105,255      G日＋12个月
    山东省汶上县金成机械公司                            736,837      G日＋12个月
    山东省济宁市银资房地产开发公司                      960,000              注2
    大连兴龙液压有限公司                                368,418      G日＋12个月

    注1：G日为股权分置改革方案实施后首个交易日，即2006年5月29日。从G日＋36个月至G日＋48个月，控股股东山东工程机械集团有限公司(以下简称“山工集团”)持有的股份通过深圳证券交易所挂牌出售所持股份不超过公司总股本的5%，出售价格不低于山推股份关于本次股权分置改革之临时股东大会暨相关股东会议通知发出前30个交易日“山推股份”股价算术平均收盘价的150%，即4.25元(若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该价格进行除权、除息处理)。

    注2：因山东省济宁市银资房地产开发公司(以下简称“济宁银资”)未能解除用于执行对价安排的股份的冻结；山工集团用于执行对价安排的股份总数中，包含山工集团为济宁银资垫付的223,163股。上述代垫股份事宜已经山东省人民政府国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2006]89号文批复同意。代为垫付后，由济宁银资向山工集团偿还代垫的等值股份或其他补偿，并征得山工集团的同意后，济宁银资所持股份方可流通。

    三、咨询联系办法

    电话：0537-2909532

    传真：0537-2340411

    联系人：毕玉欣 袁青

    联系地址：山东省济宁市太白楼东路58号山推工程机械股份有限公司证券部

    邮政编码：272035

    四、备查文件

    1、公司股权分置改革说明书(修订稿)。

    2、公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告及相关法律意见书。

    3、保荐意见书及补充保荐意见书。

    4、法律意见书及补充法律意见书。

    特此公告。