广西桂冠电力股份有限公司 董事会投票委托征集函

　　广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）董事会作为 征集人，向全体流通股股东征集拟于 2006 年 6 月 20 日召开的 本公司股权分置改革相关股东会议审议的《公司股权分置改革 方案》的投票权。 中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本委托 征集函所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本 委托征集函的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。

　　一、征集人声明 征集人仅对本公司拟召开“相关股东会议”审议事项《公 司股权分置改革方案》征集股东委托投票而制作并签署本委托 征集函。征集人保证本委托征集函不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连 带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、 操纵市场等证券欺诈行为。

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　　本次征集投票行动以无偿方式进行，本委托征集函在主管 部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集 行动完全基于征集人的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈 述，本委托征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的 任何条款或与之产生冲突。

　　二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 公司名称：广西桂冠电力股份有限公司

　　股票简称：桂冠电力 股票代码：600236 转债简称：桂冠转债 转债代码：100236

　　注册地址：广西南宁市民主路北四里 6 号 公司法定代表人：杨庆 公司董事会秘书：张云 联系地址：广西南宁市民主路北四里 6 号桂冠电力总经理 工作部 邮政编码：530023 联系电话： 0771-5636271 传真：0771-5620664 电子信箱： ggep@ggep.com.cn 公司信息披露报纸及网站名称：《中国证券报》和《上海 证券报》、《证券时报》；https://www.sse.com.cn

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　　（二）征集事项：公司股权分置改革相关股东会议审议的 《公司股权分置改革方案》的投票权 （三）本委托征集函签署日期：2006 年 5 月 26 日

　　三、拟召开的相关股东会议基本情况： 根据有关规定，《公司股权分置改革方案》需提交“相关 股东会议”审议，为此，征集人于 2006 年 5 月 29 日公告发出 召开“相关股东会议”的通知，根据该通知，拟召开的“相关 股东会议”基本情况如下： （一）召开时间： 现场股东会议召开时间：2006 年 6 月 20 日（周二）下午 3：00 网络投票时间：2006 年 6 月 16 日、19 日、20 日 全体流通股股东可于上述每个投票日的上午 9：30 至 11： 30，下午 1：00 至 3：00 通过上海证券交易所（以下简称“上 交所”）的交易系统进行网络投票。 （二）股权登记日：2006 年 6 月 12 日（周一） （三）现场会议召开地点：广西南宁市锦华大酒店 （四）召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络表决 相结合方式，公司将通过上交所交易系统向流通股股东提供网

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　　络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 （五）审议事项： 《公司股权分置改革方案》 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，流通股 股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表 决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行分类表决。 （六）流通股股东参加投票表决的重要性 1、有利于保护自身利益不受到侵害； 2、充分表达意愿，行使股东权利； 3、未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表 决但投反对票的股东，如相关股东会议决议获得通过，仍需按 表决结果执行。 （七）为保护中小投资者利益，征集人采取向全体流通股 股东征集投票权的形式，使中小投资者充分行使权利，充分表 达自己的意愿。 （八）表决权 公司股东只能选择现场投票、网络投票、委托董事会投票 中的一种表决方式，不能重复投票。对于重复投票，按照如下 顺序确定有效投票：现场投票→ 委托董事会投票→交易系统投 票。

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　　1、如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投 票，以现场投票为准。 2、如果同一股份通过网络及委托董事会投票重复投票，以 委托董事会投票为准。 3、如果同一股份多次委托董事会重复投票，以最后一次委 托为准。 4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投 票为准。 （九）提示公告： 相关股东会议召开前，公司将发布二次相关股东会议提示 公告，提示公告时间分别为 2006 年 6 月 9 日、2006 年 6 月 14 日。 （十）出席会议对象： 1、凡 2006 年 6 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公 布的方式出席相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股 东会议现场会议的股东可以书面授权他人代为出席(被授权人不 必为公司股东) ,或在网络投票时间内参加网络投票； 2、公司董事、监事、高管、公司律师、保荐机构代表。 （十一）公司股票停牌、复牌事宜： 1、公司股票和可转债于 2006 年 4 月 24 日开始停牌，在 2006 年 6 月 7 日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商后的

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　　股改方案，并申请公司股票和可转债于公告日的次一交易日 （2006 年 6 月 8 日）复牌。 2、如果公司董事会未能在 2006 年 6 月 7 日（含本日）之 前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相 关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。 3、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交 易日起至股改规定程序结束之日公司股票和可转债停牌。 （十二）现场会议登记办法 1、登记方式： 法人股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭 证、法定代表人证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书 （见附件）及代理人本人身份证进行登记； 自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证；授 权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券 帐户卡办理登记手续。 异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印 件）。 2、登记时间： 2006 年 6 月 13 日至 2006 年 6 月 14 日；上午 8:3011:30， 下午 3:00-6:00 3、登记地点：广西南宁市民主路北四里 6 号桂冠电力 本部

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　　4、联系电话：0771-5636271、5697107 传真：07715620664 联系人：钟文超 联系部门：公司总经理工作部

　　四、征集方案： 征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程 规定制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下： 1、征集对象：本次投票权征集的对象为截至 2006 年 6 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册桂冠电力的全体流通股股东。 2、征集时间：2006 年 6 月 13 日-6 月 19 日 每天 9:00 至 17:30 3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》 和《上海证券报》，www.sse.com.cn 上发布公告进行投票权征 集行动。 4、征集程序： 桂冠电力截至 2006 年 6 月 12 日下午收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东可 通过以下程序办理委托手续： 第一步：填写授权委托书 授权委托书须按照本委托征集函确定的格式逐项填写。

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　　第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权 委托书及其他相关文件；本次征集投票权将由公司证券部签收 授权委托书及其相关文件。 法人股东须提供下述文件： a、现行有效的法人营业执照复印件； b、法定代表人身份证复印件； c、授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表 人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人 签署授权委托书的授权书)； d、法人股东帐户卡复印件； e、2006 年 6 月 12 日下午交易结束后持股清单(加盖托管 营业部公章的原件)。 （注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表 人签字） 个人股东须提供下述文件： a、股东本人身份证复印件； b、股东账户卡复印件； c、股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人 授权他人签署，则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权 委托书的授权书)；

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　　d、2006 年 6 月 12 日下午交易结束后持股清单(加盖托管 营业部公章的原件)。 （注：请股东本人在所有文件上签字） 股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送 至公司总经理工作部，确认授权委托。在本次股东会议登记时 间截止之前，法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信 函方式或者委托专人送达的方式送达征集人委托的公司总经理 工作部。其中，信函以公司总经理工作部签署回单视为收到； 专人送达的以公司总经理工作部向送达人出具收条视为收到。 请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人， 并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。 授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下： 广西南宁市民主路北四里 6 号桂冠电力总经理工作部 邮编：530023 联系电话：0771-5636271 指定传真：0771-5620664 联系人：钟文超 第三步：由见证律师确认有效表决票 见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列 示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证 律师（北京市君都律师事务所指派律师）提交征集人。股东的 授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

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　　1、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达 的方式在本次征集投票权截止时间（2006 年 6 月 19 日 17:30）之前送达指定地址； 2、股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要 求； 3、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登 记日股东名册记载的信息一致。 4、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时 委托给征集人以外的人。

　　五、其他 1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记 并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤 回原授权委托，则已作出的授权委托自动失效。 2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签 署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的 委托为有效。 3、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本委 托征集函提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书 及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行 实质审核，符合本委托征集函规定形式要件的授权委托书和相

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　　关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己 的投票权不被他人侵犯。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会 2006 年 5 月 26 日

　　附件：股东委托投票的授权委托书（注：本表复印有效）

　　授权委托书 授权委托人申明：本人（ ）或公司（ ）是在对董事会 征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票 权。在本次股东会议召开前，本人（或公司）有权随时按《征 集投票权委托征集函》确定的规则和程序撤回本授权委托书项 下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。 本人（或公司）作为授权委托人，兹授权委托广西桂冠电 力股份有限公司董事会代表本人（ ）或本公司（ ）出 席于 2006 年 6 月 20 日召开的广西桂冠电力股份有限公司股权 分置改革相关股东会议，并按本授权委托书的指示对会议审议 事项行使投票权。

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　　本人（姓名）或本公司（公司名称）对本次征集投票权审 议事项的投票意见：

　　审议事项 广西桂冠电力股份有限公司股权 分置改革方案 赞成 反对 弃权

　　注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择 赞成、反对或弃权，并在相应表格内打"√"，三者中只能选其 一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项 的授权委托无效。 授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东 会议结束。 授权委托人姓名或名称： 授权委托人身份证号码或法人营业执照注册号： 授权委托人股东帐号： 授权委托人持股数量： 授权委托人地址： 授权委托人联系电话： 授权委托人签字或盖章 （注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并 同时由法定代表人本人签字） 委托日期：

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(责任编辑：郭玉明)