本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定,长春一东离合器股份有限公司(以下简称"公司"或"长春一东")董事会接受非流通股股东的书面委托和要求,就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。

现将有关事宜通知如下:

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开的时间和地点

    现场会议召开时间为:2006年6月21日14:30 。

    网络投票时间为:流通股股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年6月19日至2006年6月21日每交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

    2、现场会议召开地点:长春市朝阳区繁荣路17-1 号本公司二楼会议室

    3、会议召集人:公司董事会。

    4、股权登记日:2006年6月14日。

    5、会议方式:本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票(以下称"征集投票")相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    6、参加相关股东会的方式:公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

    7、提示公告:本次相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议的提示公告,时间分别为2006年6月7日及2006年6月15日。

    8、会议出席对象

    (1)凡2006年6月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司股权分置改革保荐机构的保荐代表人、见证律师等。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    (1) 本公司董事会将申请公司股票自2006年5月29日起停牌,最晚于2006年6月8日复牌,此段时期为股东沟通时期；

    (2)本公司董事会将在2006年6月7日(含本日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

    (3)本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

    二、会议审议事项:长春一东离合器股份有限公司股权分置改革方案

    根据规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决,上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。

    流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。

    流通股股东委托董事会投票具体程序见《长春一东离合器股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第七项内容。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席相关股东会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会发布的《上市公司股权分置改革管理办法》(以下简称《管理办法》)的规定,本次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过,即除须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上同意外,还须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据《管理办法》的规定,本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。

    根据《管理办法》的规定,公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体内容见公司刊载在《中国证券报》、《上海证券报》上的《长春一东离合器股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知第七项内容。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计:

    (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。

    (3)如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

    (2)有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)如果本次股权分置改革方案获得相关股东会议通过,无论流通股股东是否出席相关股东会议或是否赞成股权分置改革,均须无条件接受相关股东会议的决议。

    四、相关股东会议现场会议的登记方法

    1、登记时间:2006年6月18至6月20日上午9:00—下午17:00。

    2、登记手续

    (1)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡进行登记；被授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡、委托人持股凭证进行登记；

    (2)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

    (3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

    (4)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交；

    (5)异地股东可采用信函或传真方式登记。授权委托书及其他文件必须送达或传真至公司董事会。

    3、登记地点及授权委托书送达地点

    收件人: 李春桥

    地址:长春一东离合器股份有限公司证券办

    邮政编码:101300

    五、非流通股股东和流通股股东沟通协商的安排

    公司董事会将设置热线电话、传真、电子信箱,同时通过走访投资者等多种方式协助非流通股股东与流通股股东就股权改革方案进行沟通协商。

    查询及沟通渠道如下:

    公司董事会

    联系电话:0431-5158570

    传真:0431-5174234

    联系人:李春桥

    六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次相关股东会议,公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下

    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月19日至2006年6月21日每日的9:30—11:30 和13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

    2、相关股东会议的投票代码:738148；投票简称:一东投票。

    3、股东投票的具体程序为:

    (1)买卖方向为买入投票

    (2)在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号:1元代表本议案,以1:00元的价格申报。如下表:

    (3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

    例如,流通股股东操作程序如下:

    (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

    七、董事会征集投票权程序

    1、征集对象

    本次投票权征集的对象为截止2006年6月14日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    2、征集时间

    2006年6月15日～2006年6月19日的每日9:00时至17:00时

    3、征集方式

    采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票征集行动。

    4、征集程序

    请详见公司于2006年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登的《长春一东股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

    八、其他事项

    1、出席现场会议所有股东的食宿费用及交通费用自理；

    2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    长春一东离合器股份有限公司董事会

    2006年5月28日

    附件:

    授权委托书

    兹授权委托 女士/先生代表本人/本单位出席长春一东离合器股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

    本人/本单位对长春一东离合器股份有限公司股权分置改革方案的投票意见:同意( )；反对( )；弃权( )。

    (注:请对表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权,并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

    本项授权的有效期限:自签署日至相关股东会议结束。

    委托人股东账号:

    委托人持股数:

    委托人身份证号码(法人股东填营业执照号):

    委托人签署(自然人签字,法人股东盖法人公章):

    法定代表人签字(委托人为法人的):

    委托人联系电话:

    签署日期: 年 月 日