本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　１、 本次相关股东会议召开期间未增加、否决或变更提案；

　　２、 中国有色金属建设股份有限公司股权分置改革方案获得通过；

　　３、 公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议召开情况

　　１、召开时间：

　　现场会议召开时间为：２００６年５月２９日下午１４：００时

　　网络投票时间为：２００６年５月２５日至５月２９日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００６年５月２５日、５月２６日和５月２９日每个交易日的上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２００６年５月２５日９：３０至２００６年５月２９日１５：００期间的任意时间。

　　２、股权登记日：２００６年５月１９日（星期五）

　　３、现场会议召开地点：北京市复兴路戊十二号恩菲科技大厦五层大会议室

　　４、会议召集人：中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　５、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式

　　６、现场会议主持人：董事长罗涛先生

　　７、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　１、出席的总体情况

　　参加本次相关股东会议投票表决的股东及股东授权代表共计２９００人，代表股份４３５，８２３，８１９股，占公司有表决权股份总数的７５．０４％。

　　２、社会公众股股东出席会议情况

　　出席本次相关股东会议投票表决的社会公众股股东及股东授权代表２８９８人，代表股份１２８，６２３，８１９股，占上市公司总股份的２２．１５％，占公司社会公众股有表决权股份总数的４７．０１％；

　　（１）出席现场会议的社会公众股股东及股东授权代表３１人，代表股份２，４７２，５４８股，占公司社会公众股有表决权股份总数的１．９％；其中：委托董事会参与现场投票表决的股东人数为５人，代表股份２５５，８００股，占公司社会公众股有表决权股份总数的０．１９％；

　　（２）通过网络投票的社会公众股股东２８６７人，代表股份１２６，１５１，２７１股，占公司社会公众股有表决权股份总数的４６．１８％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司股权分置改革保荐机构广发证券代表人出席了会议，北京乾坤律师事务所律师出席了现场会议并出具了法律意见书。

　　四、议案基本情况

　　相关股东会议审议事项：公司股权分置改革方案

　　其要点如下：

　　１、公司非流通股股东一致同意，总计安排对价６８，４００，０００股股份予流通股股东，按照公司股权分置改革说明书公告日止的流通股２７３，６００，０００股为基数计算，流通股股东每持有１０股流通股将获得公司非流通股股东２．５股股份对价安排。

　　２、承诺事项

　　除法定承诺外，中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有色集团”）还作出以下特别承诺：

　　（１）自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份。中国有色集团声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。同时，中国有色集团作为承诺人保证若不履行或者不完全履行承诺，赔偿其他股东因此而遭受的损失；若在承诺的禁售期内出售所持有的原非流通股股份，中国有色集团同意将卖出股份所获得的资金划入中色股份帐户，归中色股份所有，并承担相应的法律责任。

　　（２）为增强中色股份公司凝聚力、调动管理层积极性，促进上市公司可持续健康稳定发展，在本次股权分置改革方案实施后，在遵循国家相关法律法规要求前提下，中国有色集团将支持中色股份制定并实施管理层股权激励计划。

　　（３）中国有色集团承诺自中色股份股权分置改革实施之日起十二个月内，将向中色股份股东大会或者董事会提议将中国有色集团拥有的且符合中色股份战略发展要求的有色矿产资源或项目择优注入中色股份，以有助于提升中色股份经营业绩和公司的可持续发展。

　　上述议案具体内容详见２００６年５月１０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《中国有色金属建设股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》以及《中国有色金属建设股份有限公司股权分置改革说明书摘要（修订稿）》。｀

　　五、会议表决情况

　　１、总体投票表决情况

　　２、流通股股东的表决情况

　　３、表决结果

　　公司股权分置改革议案经参加表决股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　六、参加表决的前十大社会公众股股东的表决结果

　　六、律师出具法律意见书

　　１、律师事务所名称：北京市乾坤律师事务所

　　２、律师姓名：舒建仁、秦青

　　３、结论性意见：本所律师认为，公司股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序、召集人及出席会议的人员资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《管理办法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　董事会

　　２００６ 年５月２９日

(责任编辑：郭玉明)