本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北新集团建材股份有限公司，2005年度利润分配方案已获2006年5月16日召开的2005年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2006年5月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

现将派息事宜公告如下：

    一、派息方案

    公司2005年度派息方案为：以公司现有总股本57,515万股为基数，向全体股东每10股派0.7元人民币现金(含税，扣税后，社会公众股中的个人股东、投资基金实际每10股派0.63元现金)。

    二、股权登记日及除息日

    本次分红派息股权登记日为2006年6月5日，除息日为2006年6月6日。

    三、派息对象

    本次派息对象为截止2006年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、派息方法

    本次社会公众股股息于2006年6月6日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。发起国有法人股和高管持股股息由本公司派发。

    五、咨询机构：公司证券部

    咨询地址：北京市海淀区西三旗建材城西路16号

    联系人：杜鑫 王颖苑

    电 话：010-82981786

    传 真：010-82982834

    七、备查文件

    公司2005年度股东大会决议

    特此公告。