本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示

    ● 股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为3.2股。

    ● 股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年6月1日。

    ● 复牌日：2006年6月5日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

    ● 自2006年6月5日起,公司股票简称改为"G水利" ,股票代码"600502"保持不变。

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    安徽水利开发股份有限公司(以下简称"本公司")股权分置改革方案已经2006年5月22日召开的相关股东会议审议通过,表决结果已于2006年5月24日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、全体流通股股东每10股获得3.2股对价股份。

    2、非流通股东承诺情况

    (1) 公司所有非流通股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

    (2) 公司所有非流通股东保证,如果其不履行或者不完全履行承诺,赔偿其他股东因此而遭受的损失。

    (3) 公司所有非流通股东声明：将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,非流通股东将不转让所持有的股份。

    3、执行对价安排情况表

    安徽水利非流通股股东做出的对价安排共计24,128,000股。

                                               执行对价安排前      本次执行对价安          执行对价安排后
    序号     执行对价安排的股东名称   持股数(股)   占总股本比例(%)  排股份数量(股)     持股数(股)   占总股本比例(%)
    1      安徽省水利建筑工程总公司   42,339,960             27.14   12,674,673        29,665,287   19.02
    2      金寨水电开发有限责任公司   22,699,430             14.55    6,795,184        15,904,246   10.20
    3      凤台县永幸河灌区管理总站   12,960,610              8.31    3,879,821         9,080,789    5.82
    4        蚌埠市建设投资有限公司    1,300,000              0.83      389,161           910,839    0.58
    5      安徽省水利水电勘测设计院    1,300,000              0.83      389,161           910,839    0.58
                               合计   80,600,000             51.67   24,128,000        56,472,000   36.20

    4、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

    三、股权分置改革实施进程

    1、实施股权登记日：2006年6月1日。

    2、公司股票复牌和对价股份上市日：2006年6月5日(本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算)。

    四、证券简称变更情况

    自2006年6月5日起,公司股票简称改为"G水利" ,股票代码"600502"保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    1、获得对价股份的对象和范围：截至2006年6月1日(实施股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体流通股东。

    2、股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据实施股权登记日登记在册的持股数,按比例自动记入账户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直到实际送股总数与本次送股总数一致。如果尾数相同者多余余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股权结构变动表

    股份类别                           股份情况   变动前(万股)   变动数(万股)   变动后(万股)
    非流通股                   国有法人持有股份           8060           8060              0
                                   非流通股合计           8060           8060              0
    有限售条件的流通股         国有法人持有股份              0         5647.2         5647.2
                         有限售条件的流通股合计              0         5647.2         5647.2
    无限售条件的流通股                      A股           7540         2412.8         9952.8
                         无限售条件的流通股合计           7540         2412.8         9952.8
                                       股份总额          15600                         15600

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    股东名称                   所持有限售条件的股份数量(万股)   可上市流通时间   承诺的限售条件
    安徽省水利建筑工程总公司                              780         G+12个月                -
                                                         1560         G+24个月
                                                      2966.53         G+36个月
    金寨水电开发有限责任公司                              780         G+12个月                -
                                                         1560         G+24个月
                                                      1590.42         G+36个月
    凤台县永幸河灌区管理总站                              780         G+12个月                -
                                                       908.08         G+24个月
    蚌埠市建设投资有限公司                              91.08         G+12个月                -
    安徽省水利水电勘测设计院                            91.08         G+12个月                -

    G日：指2006年6月5日(复牌日)。

    八、其他事项

    联系地址：安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧

    邮政编码：233010

    联 系 人：汪海涛

    联系电话：(0552)3950276

    指定传真：(0552)3950366

    九、备查文件

    1、安徽水利开发股份有限公司股权分置改革说明书；

    2、华安证券有限责任公司关于安徽水利开发股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见书；

    3、安徽天禾律师事务所关于安徽水利开发股份有限公司股权分置改革之补充法律意见书；

    4、安徽水利开发股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告。

    特此公告。

    安徽水利开发股份有限公司董事会

    二○○六年五月二十九日