本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鲁泰公司第四届董事会第十八次会议决定召开2005年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况：

    1、召开时间：2006年6月29日上午9：30,会期半天；

    2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室；

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：截止2006年6月21日下午3：00收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项：

    1、公司董事会2005年度工作报告。

    2、公司监事会2005年度工作报告。

    3、关于公司2005年度财务决算报告。

    4、关于公司2005年度利润分配方案的议案。

    5、关于修改《公司章程》的议案。

    6、关于修改《股东会议事规则》有关条款的议案。

    7、关于修改《董事会议事规则》有关条款的议案。

    8、关于修改《监事会议事规则》的议案

    9、关于修改《担保管理制度》的议案。

    10、关于聘任中华恒瑞信会计师事务所有限公司为公司2005年度、2006年度境内审计机构，聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年境外审计机构的议案。

    其中第5、6、7、8项议案为特别决议议案，需经出席会议股东代表有效表决权的三分之二以上表决通过。

    三、股东大会登记方法：

    1、登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东账户卡、

    持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2006年6月27日、28 日(上午8：00－11：00,下午14：00－17：00)。

    3、登记地点： 公司证券部

    联系电话：(0533)5285166

    传真：(0533)5418833

    联系人：秦桂玲、郑卫印

    4、委托使表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

    四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    特此通知

    附：

    授权委托书

    兹委托 先生／女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人证券账号：

    委托人持股数： 委托日期：

    受委托人签名： 受委托人身份证号码：

    2006年 月 日