搜狐首页-新闻-体育-娱乐-财经-IT-汽车-房产-家居-女人-TV-ChinaRen-邮件-博客-BBS-搜狗 

财经频道 > 证券频道 > 个股公告_证券频道
中水集团远洋股份有限公司召开2005年临时股东大会通知
时间:2006年05月30日15:15 我来说两句(0)  

Stock Code:000798
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券报

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况:

    1、会议召开时间:2006 年6 月30 日上午9 时。

    2、会议召开地点:北京西单民丰胡同31 号中水大厦6 层会议室。

    3、会议召集人:中水集团远洋股份有限公司董事会。

    4、会议召开方式:股东及股东代理人集中开会,现场记名投票表决。

    5、会议出席对象:截止2006 年6 月23 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东或其合法代表人、公司董事、监事和高级管理人员。

    二、会议审议事项:

    1、审议公司2005 年度财务决算报告。

    2、审议通过了公司2005 年度利润分配预案:

    经中瑞华恒信会计师事务所审计,公司2005 年度实现净利润5,452,363.57元,加年初未分配利润32,706,792.69 元,本年度可供分配利润38,159,156.26元。根据本公司章程规定,提取10%的法定盈余公积和5%的法定公益金后,可供投资者分配的利润37,348,113.04 元,减本年度实施2004 年度利润分配方案12,600,000 元,公司2005 年度未分配利润24,748,113.04 元。公司董事会提议2005 年度利润分配预案为:全体股东每10 股派发现金红利0.20 元(含税),并利用公积金转增股本,全体股东每10 股转增5 股。

    3、审议公司2005 年度报告和年度报告摘要。

    4、审议修改《公司章程》议案。

    5、审议修改《股东大会议事规则》议案。

    6、审议修改《董事会议事规则》议案。

    7、审议修改《监事会议事规则》议案。

    8、审议调整个别董事议案。

    三、现场股东大会会议登记方法:

    1、登记方式:凡出席会议的自然人股东,应持本人身份证、股票帐户、持股凭证(委托代理人凭本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书和委托人股票帐户、持股凭证)办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、股票帐户、持股凭证和出席人身份证办理登记手续;异地股东可以用传真或信函的方式登记。授权委托书式样附后。

    2、会议登记时间:2006 年6 月28 日。

    3、会议登记地点:北京西单民丰胡同31 号中水大厦6 层613 室。

    四、其他事项:

    1、会议联系方式:联 系 人:吕慧玲

    联系电话:(010)88067461

    传 真:(010)88067463

    邮政编码:100032

    2、会期半天,与会者食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    

中水集团远洋股份有限公司董事会

    2006 年5 月29 日

    附件一:授权委托书:

    授权委托书

    兹授权委托 先生/女士在下述授权范围内代表本人/本单位出席中水集团远洋股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使相应权利。

    委托人姓名: 委托人身份证号:

    股东帐户号: 持有“中水渔业”股数:

    受托人姓名: 受托人身份证号:

    委托权限(委托人的表决意见或授权表决范围):

    委托日期:

    委托人:(签字/盖章)

    附件二:候选董事侯保平先生简历:

    侯保平,男,47 岁,文化程度:大专,毕业于解放军国际关系学院。曾任农业部科技司对外交流处副处长、中国水产(集团)总公司以资管理部副经理,现任中国水产华农公司副总经理(法定代表人)。该候选董事未在其他公司或单位兼职,中国水产华农公司为中国农业发展集团总公司全资子公司,实际控制人为本公司第一大股东中国农业发展集团总公司,中国水产华农公司为本公司股东,目前持有本公司股票28,673,142 股,该候选董事个人未持有本公司股票, 该候选董事未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    附件三:公司修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》见深交所指定的信息披露网站:www.cninfo.com



共找到 个相关新闻.

我来说两句 全部跟贴(0条) 精华区(0条) 辩论区(0条)

用户:  匿名发表:  隐藏地址:


设为辩论话题      


热门财经特别推荐

相关链接





搜狐短信 小灵通 性感丽人 言语传情
三星图铃专区
[周杰伦] 千里之外
[誓 言] 求佛
[王力宏] 大城小爱
[王心凌] 花的嫁纱
精品专题推荐
短信企业通秀百变功能
浪漫情怀一起漫步音乐
同城约会今夜告别寂寞
敢来挑战你的球技吗?
 精彩生活 

星座运势 每日财运
花边新闻 魔鬼辞典
情感测试 生活笑话


今日运程如何?财运、事业运、桃花运,给你详细道来!!!





月亮之上
秋天不回来
求佛
千里之外
香水有毒
吉祥三宝
天竺少女

上证 沪B 中300 深成 深B

股票查询


频道精彩推荐

·默克尔访华 安南亚洲行
·三峡大坝完工 台风珍珠
·社会主义荣辱观
·2006世界杯 姚明 王治郅
·2008奥运会 NBA 科比 F1
·一汽奔腾发布
·陆风风尚上市
·我的女孩 王子变青蛙
·清华紫光 瑞星 S.H.E
·新农村建设 加息 油价






约定
爱如空气
离歌
江湖笑
城里的月光
太委屈
迷糊娃娃可爱粉红卡通
四季美眉给你最想要的

搜狐分类 ·搜狐商机

财富八卦

·商品渐丰 走进真实朝鲜
·领导人获赠的外国珍宝
·啥是登峰造极的豪华房车
·叫价2.5亿中国第一别墅
·北京最早出现的美女广告
·领导车队出行的特殊待遇
·教师是怎么买得起别墅的
·最不要命的十种工作(图)
·中国公路奇观令人看傻了
·06最新版央视美女排行榜
·作呕的烧鸡加工全过程
财经专题推荐

·新农村建设 权证 油价
·深圳高峰会 人民币升值
·海外上市 股权分置改革
·重启IPO 医改方向之辩 

24小时点击排行



设置首页 - 搜狗输入法 - 支付中心 - 搜狐招聘 - 广告服务 - 客服中心 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍 - 全部新闻 - 全部博文
Copyright © 2018 Sohu.com Inc. All Rights Reserved. 搜狐公司 版权所有
搜狐不良信息举报邮箱:jubao@contact.sohu.com