安凯客车第三届董事会第二十二次会议于2006年5月30日召开,形成如下决
议:
    一、审议通过了《公司董事会换届》的议案;
    二、审议通过了《关于公司章程的修正案》;
    三、审议通过了《关于公司关联交易办法》的议案;
    四、审议通过了2005年度董事会工作报告;
    五、审议通过了2005年度财务决算报告;
    六、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案;
    七、审议通过了关于召开2005年度股东大会的议案。
    1.召开时间:2006年6月30日上午9时
    2.召开地点:安徽安凯汽车股份有限公司第一会议室
    3.召 集 人:安徽安凯汽车股份有限公司董事会
    4.召开方式:现场投票
    5.会议审议事项:审议2005年度董事会工作报告等事项。
    
|