(2006年5月30日通过)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年5月30日上午9:00

    2、召开地点：珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份公司六楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：副董事长、总经理卢焕成先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)9人，代表股份252,636,710股，占上市公司有表决权总股份36.70％。

    2、无限售条件的流通股股东出席情况：

    无限售条件的流通股股东(代理人)5人，代表股份9,185,083股，占公司无限售条件的流通股股东表决权股份总数2.06％。

    三、提案审议和表决情况

    经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议通过了如下决议：

    (一)审议通过公司董事会2005年度工作报告；

    同意252,636,710股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (二)审议通过公司监事会2005年度工作报告；

    同意252,636,710股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (三)审议通过公司2005年度财务决算报告；

    同意252,636,710股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (四)审议通过了公司2005年年度报告及年报摘要；

    同意252,636,710股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (五)审议通过公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案；

    经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，2005年度公司实现利润70,016,743.30元，按《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金7,001,674.33元，提取5%法定公益金3,500,837.17元，当年净利润尚余59,514,231.80元，加上年初未分配利润238,996,260.77元，年末可供分配的利润298,510,492.57元。

    考虑股东长远利益和公司发展需要，董事会提议以2005年末总股本68829.56万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0. 50元(含税)，合计分配金额为34,414,780.00元。未分配利润264,095,712.57元滚存下年。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    同意252,471,000股，占出席会议所有股东所持表决权99.93％；反对0股；弃权165,710股，占出席会议所有股东所持表决权0.07％。

    (六)审议通过关于修改《公司章程》的议案(股东大会以特别决议通过)；(内容详见2006年4月22日巨潮网(www.cninfo.com.cn))

    同意252,636,710股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (七)审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案；(内容详见2006年4月22日巨潮网(www.cninfo.com.cn))

    同意252,636,710股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (八)审议通过公司预计2006年日常关联交易的议案；

    关联股东珠海中富工业集团有限公司、珠海成创实业有限公司、黄乐夫、卢焕成回避表决。出席会议对此议案具有表决权的非关联股东所持股份数为9,185,083股。

    同意9,185,083股，占出席会议有表决权股东所持股份数100％；反对0股；弃权0股。

    (九)审议通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务审计单位的议案。

    同意252,636,710股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    本次股东大会所审议的9项议案均获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海精诚申衡律师事务所

    2、律师姓名：张文晶先生

    3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2005年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、2005年度股东大会文件；

    2、2005年度股东大会决议；

    3、上海精诚申衡律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。