本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    中国石化中原油气高新股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2006 年5 月19 日以专人书面、传真方式送达各位董事。 会议于2006 年5 月30日以传真方式召开。公司董事会13 名董事全部参加了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经认真审议研究,表决形成以下决议:
    1、审议并通过关于修改《公司章程》的议案;
    表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议并通过关于修改《股东大会议事规则》的议案;
    表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    3、审议并通过关于修改《董事会议事规则》的议案;
    表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    4、审议并通过关于召开二○○五年度股东年会的议案。
    表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    鉴于公司股票已经退市,独立董事郭尚平、金毓荪、曾凡焯、杨沛霆、文宗瑜向公司董事会提出辞去独立董事职务。
    上述1、2、3 项议案需提交股东大会审议通过。
    特此公告
     中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
    二○○六年五月三十日 |