本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 重要提示

    在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年5 月30 日上午9：30 分

    2.召开地点：江苏省江阴市体育场路8 号法尔胜大酒店4 楼会议中心

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人： 周建松先生

    6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东(代理人)共计31 人、代表股份68384873 股、占上市公司有表决权总股份的23.42％

    四、提案审议和表决情况

    1. 审议通过公司2005 年度董事会工作报告；

    同意68384873 股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

    2. 审议通过公司2005 年度监事会工作报告；

    同意68384873 股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

    3. 审议通过公司2005 年度财务报告；

    同意68384873 股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

    4. 审议通过关于续聘江苏公证会计师事务所为本公司2006 年度审计机构的议案；

    同意68384873 股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

    5. 审议通过关于续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案；

    同意68384873 股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

    6. 审议通过关于修改公司章程的议案；

    同意68384873 股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

    7. 审议通过关于修改股东大会议事规则的议案；

    同意68384873 股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

    8. 审议通过关于修改董事会议事规则的议案；

    同意68384873 股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

    9. 审议通过关于修改监事会议事规则的议案；

    同意68384873 股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

    10. 审议通过公司2005 年度利润分配的议案

    同意68384873 股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

    11. 审议通过关于利用资本公积金转增股本的议案。

    同意68384873 股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

    12.审议通过关于为江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司提供担保的议案

    同意68384873 股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

    2.律师姓名：居建平

    3.结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席大会的人员资格、大会的表决程序和表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书；

    2、江苏法尔胜股份有限公司2005年度股东大会决议。

    特此公告