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广西北生药业股份有限公司2005年度股东大会决议公告
时间:2006年05月31日16:37 我来说两句  

Stock Code:600556
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    广西北生药业股份有限公司(以简称"公司")2005年度股东大会于2006年5月30日上午9时在广西北海市北海大道168号公司会议室以现场方式召开。
本次会议采取记名投票方式进行表决。出席会议的股东及股东代表共6人,代表股份77,395,500股,占公司股份总数的25.49%。会议由董事会召集,由董事长何玉良先生主持,公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议,董事会聘请德恒上海律师事务所李明良律师出席会议进行见证,会议召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    与会股东及股东代表经认真审议,作出如下决议:

    1、通过了《2005年度董事会工作报告》;

    同意77,395,500股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%;反对0股;弃权0股。

    2、通过了《2005年度监事会工作报告》;

    同意77,395,500股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%;反对0股;弃权0股。

    3、通过了《2005年度独立董事述职报告》;

    同意77,395,500股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%;反对0股;弃权0股。

    4、通过了《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》;

    同意77,395,500股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%;反对0股;弃权0股。

    5、通过了《公司2005年度财务决算报告》;

    同意77,395,500股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%;反对0股;弃权0股。

    6、通过了《2006年度财务预算报告》;

    同意77,395,500股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%;反对0股;弃权0股。

    7、通过了《公司2005年度利润分配预案》;

    经天华会计师事务所审计,公司2005年度实现净利润79,273,159.47元,提取10%的法定公积金8,051,775.63元,提取5%的法定公益金4,025,887.82元,可供股东分配利润为67,195,496.02元,加上年初未分配利润126,550,096.23元,扣除已分配2004年度利润17,274,600.00元,本年度实际可供股东分配的利润为176,470,992.25元。董事会拟定以股权分置改革实施后的总股本303,687,468股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。共计派发现金红利 15,184,373.40元,尚余未分配利润161,286,618.85元,结转至下年度。本年度不进行公积金转增股本。

    同意77,395,500股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%;反对0股;弃权0股。

    8、通过了《关于修改公司章程的议案》;

    同意77,395,500股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%;反对0股;弃权0股。

    9、通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》;

    同意77,395,500股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%;反对0股;弃权0股。

    10、通过了《关于董事变更的议案》:

    陈南序女士辞去公司董事职务;

    同意73,824,800股,占出席大会股东所持有效表决票数的95.39%;弃权3,570,700股,占出席大会股东所持有效表决票数的4.61%;反对0股。

    选举沈芹凤女士为公司董事。

    同意73,824,800股,占出席大会股东所持有效表决票数的95.39%;弃权3,570,700股,占出席大会股东所持有效表决票数的4.61%;反对0股。

    11、通过了《关于监事变更的议案》:

    杜玫平女士辞去公司监事职务;

    同意77,395,500股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%;反对0股;弃权0股。

    选举程文女士为公司监事。

    同意77,395,500股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%;反对0股;弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由德恒上海律师事务所李明良律师见证,并出具法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果均合法、有效。

    四、备查文件

    1、广西北生药业股份有限公司2005年度股东大会决议;

    2、德恒上海律师事务所关于广西北生药业股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    

广西北生药业股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇六年五月三十日



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