本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年5月30日在西单商场五楼会议室举行,应到董事12人,出席会议的董事11人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下决议:

    1、选举刘秀玲女士为公司董事长,郝建中先生为副董事长。

    2、根据公司董事长提名,聘任郝建中先生为公司总经理。(简历见附件)

    3、根据总经理提名,聘任于学忠先生、王翼龙先生、杨宗慧先生、徐德昆先生、尹阿奇先生为公司副总经理。聘任王翼龙先生为公司总会计师。(简历见附件)

    4、聘任王健先生为公司董事会秘书。(简历见附件)

    公司独立董事同意聘任郝建中先生为公司总经理,聘任于学忠先生、王翼龙先生、杨宗慧先生、徐德昆先生、尹阿奇先生为公司副总经理,王翼龙先生为公司总会计师,王健先生为公司董事会秘书,并发表了独立意见,认为其任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形,高级管理人员的提名程序合法。

    特此公告。

    附:简历

    郝建中先生

    1951年6月出生,研究生,高级经济师,历任北京友谊公司组织科科长、党委副书记,北京友谊商业集团副总经理,北京西单友谊集团副总经理,现任北京市西单商场股份有限公司董事、副总经理,北京友谊商店股份有限公司董事长。

    于学忠先生

    1964年6月出生,研究生,历任北京市政府法制办公室法规处主任科员,北京市政府法制办公室监督处副处长,北京市委商贸工委办公室主任,北京市西单商场股份有限公司党委书记、常务副总经理,北京西单友谊集团副总经理,现任北京市西单商场股份有限公司董事、副总经理,北京市西单商场股份有限公司社购事业部总经理。

    王翼龙先生

    1961年3月出生,在职研究生,会计师职称,历任北京市西单商场财会科负责人、科长,北京西单商场集团财务审计部部长,北京市西单商场股份有限公司财务部部长,现任北京市西单商场股份有限公司董事、副总经理、总会计师。

    杨宗慧先生

    1950年8月出生,大专文化,经济师。历任西单商场电讯部副经理、经理、业务科科长 、副总经理。现任北京首联商业集团有限公司副总经理。

    徐德昆先生

    1952年出生,大专文化,经济师。历任北京市西单商场组织部副部长、经理办公室主任、公司董事会秘书兼经理办公室主任、公司总经济师、董事、副总经理；现任公司副总经理。

    尹阿奇先生

    1956年7月出生,大专文化,助理经济师。历任西单商场鞋帽部副经理、经理,北京市西单商场股份有限公司西单专卖本部部长,现任北京法雅商贸有限责任公司总经理。

    王健先生

    1964年出生,大学学历,经济师职称。历任北京市西单商场股份有限公司证券办公室副主任、主任,现任北京市西单商场股份有限公司董事会秘书。