本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交。

    一、会议召开和出席情况

    新疆百花村股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月30日在乌鲁木齐市百花村大酒店七楼会议室召开。参加会议的股东及股东代理人4名,代表股份数额46,998,088股,占本公司股份总额的49.58%,其中非流通股46,982,588股,流通股15,500股。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆百花村股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长刘威东女士主持。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

    二、提案审议情况

    与会的股东和股东代理人认真审议了股东大会各项议案,并以记名投票表决方式通过了如下决议：

    1、审议通过《2005年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意32,777,975股,反对14,220,113股,弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的69.74%。

    其中非流通股同意32,762,475股,占出席有效表决非流通股股份总数的69.73％；流通股同意15,500股,占出席有效表决流通股股份总数的100％。

    2、审议通过《2005年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意32,777,975股,反对14,220,113股,弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的69.74%。

    其中非流通股同意32,762,475股,占出席有效表决非流通股股份总数的69.73％；流通股同意15,500股,占出席有效表决流通股股份总数的100％。

    3、审议通过《2005年度报告及摘要》；

    表决结果：同意32,777,975股,反对14,220,113股,弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的69.74%。

    其中非流通股同意32,762,475股,占出席有效表决非流通股股份总数的69.73％；流通股同意15,500股,占出席有效表决流通股股份总数的100％。

    4、审议通过《2005年度财务决算报告》；

    表决结果：同意32,777,975股,反对14,220,113股,弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的69.74%。

    其中非流通股同意32,762,475股,占出席有效表决非流通股股份总数的69.73％；流通股同意15,500股,占出席有效表决流通股股份总数的100％。

    5、审议通过《2005年度利润分配预案》；

    表决结果：同意32,777,975股,反对14,220,113股,弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的69.74%。

    其中非流通股同意32,762,475股,占出席有效表决非流通股股份总数的69.73％；流通股同意15,500股,占出席有效表决流通股股份总数的100％。

    鉴于公司2005年度继续亏损,且累计可供股东分配的利润为负数,故公司对2005年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    6、审议通过修改《公司章程》的议案；

    表决结果：同意32,777,975股,反对14,220,113股,弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的69.74%。

    其中非流通股同意32,762,475股,占出席有效表决非流通股股份总数的69.73％；流通股同意15,500股,占出席有效表决流通股股份总数的100％。

    7、审议通过修改《股东大会议事规则》的议案；

    表决结果：同意32,777,975股,反对14,220,113股,弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的69.74%。

    其中非流通股同意32,762,475股,占出席有效表决非流通股股份总数的69.73％；流通股同意15,500股,占出席有效表决流通股股份总数的100％。

    8、审议关于应收账款核销的议案；

    表决结果：同意32,777,975股,反对14,220,113股,弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的69.74%。

    其中非流通股同意32,762,475股,占出席有效表决非流通股股份总数的69.73％；流通股同意15,500股,占出席有效表决流通股股份总数的100％。

    9、审议关于处置固定资产的议案；

    表决结果：同意32,777,975股,反对14,220,113股,弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的69.74%。

    其中非流通股同意32,762,475股,占出席有效表决非流通股股份总数的69.73％；流通股同意15,500股,占出席有效表决流通股股份总数的100％。

    10、审议关于计提投资减值准备的议案；

    表决结果：同意32,777,975股,反对14,220,113股,弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的69.74%。

    其中非流通股同意32,762,475股,占出席有效表决非流通股股份总数的69.73％；流通股同意15,500股,占出席有效表决流通股股份总数的100％。

    11、审议关于计提固定资产减值准备的议案；

    表决结果：同意32,777,975股,反对14,220,113股,弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的69.74%。

    其中非流通股同意32,762,475股,占出席有效表决非流通股股份总数的69.73％；流通股同意15,500股,占出席有效表决流通股股份总数的100％。

    12、审议关于计提预计负债的议案。

    表决结果：同意32,777,975股,反对14,220,113股,弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的69.74%。

    其中非流通股同意32,762,475股,占出席有效表决非流通股股份总数的69.73％；流通股同意15,500股,占出席有效表决流通股股份总数的100％。

    上述事项详见2006年4月29日的《上海证券报》。

    三、律师见证情况

    公司聘请新疆天阳律师事务所耿琥律师出席本次年度股东大会,对股东大会出具了法律意见书。结论意见是：本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定、出席会议人员资格及股东大会表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、律师对本次大会出具的法律意见书。

    特此公告

    新疆百花村股份有限公司董事会

    2006年5月31日